L’uomo d’affari Víctor de Aldama, presunto capofila del complotto smantellato nel Il caso Koldoha depositato presso la Corte Suprema un documento di 37 pagine con il quale fornisce presunte prove del presunto coinvolgimento dell’ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos nella rete corrotta che aveva il suo epicentro in quel dipartimento. La scrittura, avanzata da Gli spagnoli e al quale EL PAÍS ha avuto accesso, comprende un elenco di lavori della Direzione Generale delle Autostrade del Ministero dei Trasporti nella fase di Ábalos in cui compaiono importanti contratti che, assicura, sarebbero stati “pre-aggiudicati” presumibilmente dall’allora ministro e ex numero tre del PSOE ad alcune società. Secondo Aldama si tratterebbe di società commerciali “che avrebbero acquisito l’impegno pagamento delle provvigioni qualora siano state assegnate. Il documento descrive inoltre un presunto contratto per la cessione di una casa di lusso all’ex ministro e ribadisce le accuse contro alti funzionari del PSOE, come il ministro Ángel Víctor Torres e Carlos Moreno, capo di gabinetto del ministro delle Finanze María Jesús Montero.
Questo è il primo documento presentato dall’avvocato di Aldama che emerge da quando è stato rilasciato lo scorso novembre dopo aver testimoniato davanti al Tribunale nazionale. In quella apparizione, Aldama ha indicato come beneficiari del complotto corrotto diverse persone vicine al Governo e al PSOE, tra cui il segretario dell’Organizzazione, Santos Cerdán, che lo ha negato. L’imprenditore ha anche assicurato di aver donato 250.000 euro ad Ábalos e 100.000 euro al suo consigliere Koldo García per le operazioni di acquisto e vendita di maschere durante la fase peggiore della pandemia. Dopo essere stato rilasciato, Aldama ha assicurato che presenterà le prove di tutto quanto dichiarato e, sebbene per ora non sia emerso che abbia registrato documenti che supportino queste accuse, il documento ora presentato alla Corte Suprema contiene presunte prove del coinvolgimento dell’ex ministro e del suo consigliere nel complotto oggetto dell’indagine.
Nell’elenco dei lavori che Aldama ha consegnato, “compaiono sottolineati in rosa gli appalti pubblici, già pre-aggiudicati a ditte precedentemente selezionate, alle quali dovrebbero essere aggiudicati” in cambio di commissioni illegali. «L’indagine accrediterà le aziende a cui sono state assegnate le opere sottolineate in ‘rosa’. Inoltre i contratti sottolineati in verde corrisponderebbero alle possibili aggiudicazioni”, spiega. Nel documento figurano anche annotazioni manoscritte che, secondo l’avvocato, “potrebbero corrispondere alla grafia di José Luis Ábalos, forse a quella di Don Koldo García. [asesor del exministro]senza poterlo affermare con certezza”. “Il documento originale viene fornito ai fini della verifica, ove opportuno”, aggiunge.
Per corroborare le sue parole, l’imprenditore aggiunge che tre delle società che secondo lui sarebbero state beneficiarie di queste presunte frodi – Lantania SAU, Levantina Engineering and Construction SL e Ortíz, Construcciones y Proyectos SA – gli hanno anche pagato delle commissioni “a titolo di compenso per la mediazione effettuata dinanzi al Ministero dei Trasporti, per il suo giudizio”. Nello specifico si precisa che tali società hanno effettuato lavori in favore di Aldama su diversi suoi immobili “senza compenso” in cambio. Tutto ciò, sottolinea, “fatte salve le commissioni pagate agli altri indagati in questo caso speciale”, in riferimento ad Ábalos e Koldo.
Riguardo all’ex ministro, Aldama sottolinea in un altro punto del suo scritto che “la richiesta di doni” da parte sua “era costante” e che andavano oltre le presunte entrate in denaro da lui percepite e il pagamento dell’affitto di un appartamento a Torre Madrid per la coppia Ábalos. Nello specifico, assicura che “è stata pianificata un’operazione mediante la quale il sig. Ábalos avrebbe acquisito, a titolo gratuito, l’immobile sito in Paseo de la Castellana numero 164, a Madrid”, di proprietà di Aldama, e che ciò servirebbe “come garanzia a favore del sig. José Luis Ábalos dell’adempimento dell’impegno di alcune imprese edili di pagare provvigioni in caso di aggiudicazione di alcuni appalti pubblici pre-aggiudicati, cioè decisi prima della loro gara. Questa proprietà è stata valutata 1,9 milioni di euro, una cifra che, secondo l’imprenditore nella sua lettera, Ábalos “non aveva la capacità finanziaria di pagare”.
A prova di tale accordo, Aldama fornisce il contratto di locazione con opzione di acquisto – “una sorta di trust di garanzia”, lo definisce – entrambi firmati il 24 aprile 2019 e scaduti il 14 febbraio 2024. L’imprenditore ammette che l’immobile non fu mai occupata dall’ex ministro poiché “vi erano in corso lavori di ristrutturazione che ne impedivano l’occupazione” e che “evidentemente non veniva pagato alcun affitto, poiché si trattava di un semplice contratto fiduciario. L’appartamento, di 252 metri quadrati, situato in una delle zone più esclusive della capitale, è attualmente bloccato per ordine del giudice del Tribunale Nazionale Santiago Pedraz, nell’ambito del caso in cui è indagato, tra gli altri, lo stesso Aldama. per una presunta frode milionaria sull’Iva sugli idrocarburi.
Durante la sua deposizione davanti al Tribunale Nazionale, Aldama aveva sottolineato Carlos Moreno, capo di gabinetto di María Jesús Montero, ministro delle Finanze. Secondo il commissario, questo consigliere del governo avrebbe ricevuto 25.000 euro per intervenire nel rinvio di un debito fiscale contratto da una delle sue società, la Pilot Real Estate. A rafforzare questa storia, l’imprenditore afferma nella lettera inviata alla Corte Suprema che è possibile verificare che aveva Moreno salvato nella lista dei contatti del suo telefono; e ha riferito di aver avuto diverse conversazioni WhatsApp tra i due. “Moreno ha chiesto ad Aldama di fornirgli opportunità immobiliari, poiché desiderava acquisirne una con il suo compagno, avviando un rapporto di interesse.
Infine, la casa acquistata da Moreno non è stata fornita da Aldama”, si legge nel documento fornito dal legale dell’imprenditore, che aggiunge: “Una volta instaurato il rapporto, Aldama ha chiesto a Moreno di aiutarlo a ottenere un immobile per la società Pilot Real Estate di un debito fiscale, di fronte alla minaccia di un imminente sequestro”. La difesa del commissionario fornisce una copia del biglietto da visita di Moreno. E, come ha aggiunto, nell’agenda di Koldo García si può vedere come ha incontrato il consigliere di Montero in quattro occasioni tra dicembre 2019 e maggio 2021. “Ebbene, la pratica fiscale su Pilot Real Estate è stata elaborata in queste date”, sottolinea.
Lo scritto di Aldama punta su un’altra posizione socialista: Ángel Víctor Torres, attuale ministro delle Politiche Territoriali ed ex presidente delle Isole Canarie. Nella sua dichiarazione, l’imprenditore ha spiegato che Koldo García gli ha chiesto 50.000 euro per il leader del PSOE come “commissione” per l’acquisto e la vendita di forniture mediche, ma che si è rifiutato di pagare di più. Ora, il documento presentato dalla difesa non solo incide su quell’accusa, ma aggiunge che Aldama ha provveduto a «mettere a disposizione immobili per riunioni di varia natura alle quali il signor Torres ha partecipato insieme ad altre persone». “In particolare, era ricorrente l’affitto di un appartamento in via Atocha”, spiega.
L’azione di Aldama, assistito dal suo avvocato José Antonio Choclán, avviene quando si prospettano due frenetiche settimane di indagini. La Corte Suprema ha chiamato Ábalos a testimoniare come imputato il 12 dicembre. E l’ex segretario dell’Organizzazione del PSOE ha già confermato che sarà presente a quell’appuntamento: poiché gli è stata concessa la carica, ha avuto la possibilità di rifiutarla finché il Congresso non avrà risolto la richiesta di supplica. Questa apparizione servirà anche da prologo per altri due interrogatori che dovranno svolgersi qualche giorno dopo. Lo stesso commissario dovrà recarsi in Alta Corte il 16 dicembre per rispondere alle domande del gip Leopoldo Puente (che si occupa della parte di sintesi che ha assunto la Corte Suprema). Il 17 dicembre Koldo García dovrà fare lo stesso.
Qualche settimana fa la Corte Suprema ha aperto un’inchiesta contro Ábalos, che viene radiato dopo aver aderito al Gruppo Misto del Congresso dopo essere stato espulso dal PSOE. Il tribunale ha anche deciso di farsi carico della parte dell’indagine su Aldama e Koldo García che considera “inseparabile” dal caso contro l’ex ministro, mentre il resto delle attività del complotto continuano ad essere indagate dal Tribunale Nazionale. Il gip di questa parte, Ismael Moreno, ha già ordinato all’Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil di “procedere all’accertamento e/o all’accertamento” delle “manifestazioni” che Aldama ha fatto davanti allo stesso magistrato lo scorso 21 novembre. , quando ha rilasciato una dichiarazione esplosiva in tribunale.
Non è l’unica richiesta del giudice Moreno. In un’altra ordinanza datata mercoledì, il magistrato accoglie, con l’approvazione della Procura anticorruzione, la richiesta della procura avanzata dall’organizzazione Hazte Oír di chiedere al Ministero degli Interni di fornire varia documentazione relativa al caso. In particolare, rivendica il fascicolo per il quale Aldama è stato insignito della Croce al Merito Bianca dalla Guardia Civil nel 2022 e che ha portato alla nomina del comandante Ruben Villalba, agente della lotta antiterrorismo dell’istituto armato imputato nel motivo della sua presunta collaborazione al complotto, come addetto presso l’ambasciata spagnola in Venezuela. Il giudice ritiene che “i dati contenuti in entrambi i fascicoli possano essere interessanti per chiarire i fatti oggetto del presente procedimento”, come affermato nella sua decisione giudiziaria.