Una rete criminale ha frodato più di 1.000 vittime per 5 milioni di dollari nella vendita online di orologi, telefoni e tecnologia di fascia alta | Spagna

La ricerca su Internet di telefoni, orologi o prodotti elettronici di fascia alta portava ai siti di note aziende che, curiosamente, proponevano i loro prodotti in una fascia di prezzo leggermente inferiore a quella abituale sul mercato. L’aspetto delle pagine di vendita era normale, i loro domini non destavano grossi sospetti e si posizionavano ai primi posti su tutti i motori di ricerca. Tuttavia erano falsi e gli acquirenti non hanno mai ricevuto la merce. Un’organizzazione criminale con sede nei comuni alicantini di Orihuela Costa e Torrevieja aveva soppiantato i marchi originali riuscendo così a frodare più di cinque milioni di euro a più di 1.000 vittime sparse in tutta la Spagna. Un’operazione della Polizia Nazionale ha smantellato il complotto con l’arresto di tre dei suoi membri e l’identificazione di altri due, tutti di nazionalità ucraina.

La Polizia avverte dei pericoli degli acquisti elettronici. Metti in guardia dalle promozioni che arrivano via mail o dai social network, dalle pagine fraudolente che sfruttano la digitazione errata del nome che stai cercando o da quelle che presentano immagini di scarsa qualità, cattive traduzioni o errori di ortografia. Ma nel caso di questa rete nulla sembrava fuori posto. I siti da loro creati erano molto simili a quelli usurpati, alcuni, sottolineano fonti della polizia, identici a quelli legittimi. Hanno scelto marchi noti, l’interfaccia utente era molto simile, i nomi scelti per il dominio non variavano quasi dall’originale. Apparivano in posizioni rilevanti nei motori di ricerca e i presunti truffatori hanno variato solo leggermente il prezzo al ribasso, in modo che i clienti li valutassero come uno sconto minimo e non come occasioni che potrebbero essere considerate palesemente fraudolente. Secondo gli esperti della sezione frodi nel commercio elettronico dell’Unità centrale per la criminalità informatica che hanno partecipato all’operazione Cronos, il conto per le pagine false è stato ottimo.

Una volta che l’acquirente ha scelto il prodotto e lo ha pagato, la transazione è diventata volatile. Gli ordini non sono mai arrivati ​​a destinazione e nessuno ha risposto al supporto tecnico abilitato sulle pagine clonate. Il denaro ha raggiunto più di 100 conti diversi aperti con documentazione falsa ed è stato immediatamente convertito in criptovaluta. Gli investigatori sottolineano che i presunti truffatori hanno trasferito il denaro innumerevoli volte tra i cosiddetti portafogli freddi, allo scopo di rendere difficile rintracciare e identificare i destinatari.

In alcune occasioni, agenti specializzati in criminalità informatica sono riusciti a constatare la falsità di una delle pagine illegittime e hanno provveduto a chiuderla. Tuttavia, la trama non si è mossa, poiché hanno creato rapidamente un nuovo sito Web e sono riusciti a posizionarlo nelle posizioni preferite tra i motori di ricerca. E l’attività era ancora intatta. Il denaro continuava ad arrivare sui loro conti e lo gestivano con più di 100 carte di credito vergini sulle quali registravano i dati di altre rubate o compromesse che i membri dell’organizzazione criminale ottenevano al mercato nero.

L’indagine è iniziata nell’aprile 2023, quando gli agenti hanno rilevato dozzine di denunce simili presentate nelle stazioni di polizia di tutta la Spagna. Dopo aver raccolto tutte le informazioni possibili, alla fine di quest’estate i presunti truffatori si trovavano in diverse abitazioni della costa meridionale della provincia di Alicante, distribuite tra i comuni di Orihuela Costa e Torrevieja, entrambi con una numerosa popolazione proveniente dall’est. d’Europa. L’operazione è culminata nell’arresto di tre persone e nell’identificazione di altre due, oltre all’ingresso e perquisizione in due delle loro abitazioni, nelle quali sono stati rinvenuti documenti falsi, carte di credito vergini e un dispositivo per la loro manipolazione e i telefoni cellulari da cui, secondo le stesse fonti sarebbero stati i presunti truffatori ad eseguire la maggior parte delle operazioni. Dopo essere stati assicurati alla giustizia in un tribunale di Torrevieja, tutti gli arrestati sono stati rilasciati con accuse.