Tre imprenditori hanno spostato 138 milioni dal saccheggio di Petróleos de Venezuela | Internazionale

La rete di leader chavisti che ha perpetrato la più grande rapina dell’America Latina, il saccheggio di 4,2 miliardi di dollari (poco più di 4 miliardi di euro) alla compagnia statale Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), aveva degli alleati strategici. Tre imprenditori di Caracas hanno sottratto 137,8 milioni di dollari al sistema corrotto tra il 2007 e il 2008 attraverso un racket finanziario opaco. I fratelli Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi e Ricardo Martínez Maldonado erano incaricati di convogliare questi fondi attraverso una complicata rete di conti e società in Andorra, Svizzera, Curaçao, Panama, Spagna, Antigua e Barbuda e negli Stati Uniti un rapporto confidenziale dell’Unità di informazione finanziaria di Andorra (Uifand) al quale EL PAÍS ha avuto accesso.

Tra i trasferimenti di Oberto Anselmi sotto l’attenzione degli investigatori spicca quello di 1,3 milioni di dollari dal suo conto presso la Banca Privada d’Andorra (BPA) alla società Totalbank Curacao NV negli Stati Uniti. La beneficiaria è Anny Josefina Villanueva , figlia dell’ex revisore generale della PDVSA Jesús Manuel Villanueva.

Gli investigatori hanno anche scoperto un altro trasferimento dal Paese dei Pirenei di 200.000 dollari da parte di residenti di Caracas su un conto in Svizzera appartenente a Nicolás Veracierta. Il nome del destinatario corrisponde a quello di un ex direttore esecutivo della società pubblica Electricidad de Caracas.

Il rapporto dell’intelligence andorrana, datato aprile scorso, fa parte delle indagini su riciclaggio di denaro e appartenenza a un’organizzazione criminale condotte da un giudice nel paese europeo. Nel 2018, il magistrato ha perseguito una trentina di membri di questo complotto che annovera tra le sue fila gli ex viceministri dell’Energia del Venezuela del primo governo di Hugo Chávez (1999-2013), Nervis Villalobos e Javier Alvarado.

Eredi di una ricca famiglia che ha fatto fortuna con le finanze sotto il manto protettivo del chavismo, i fratelli Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi – rispettivamente di 48 e 41 anni – e Ricardo Martínez Maldonado, 52 anni, si sono presentati alla BPA quali “direttori generali e direttori aziendali”. E hanno registrato il loro conto in questo istituto finanziario a nome della società Unovalores Ltd., una società di intermediazione mobiliare fondata nel 2005 nelle Isole Vergini britanniche che vanta che un quarto dei suoi clienti hanno conti in Europa.

Oberto Anselmi e Martínez Maldonado figuravano solo come rappresentanti nel conto Unovalores BPA, rimasto aperto tra il 2007 e il 2008.

La maggior parte del denaro (131,3 milioni di dollari) depositato dai tre imprenditori ad Andorra proveniva dai conti della stessa banca di Omar Farías Luces, detto il Lo zar venezuelano delle assicurazioni per aver costruito un emporio in questo settore nell’era Chávez.

Per dimostrare questi pagamenti, la compagnia assicurativa ha presentato alla banca un presunto contratto di servizi tra Unovalores e le sue compagnie. I ricercatori sottolineano che la documentazione non era sufficiente.

Inoltre, i fratelli Oberto Anselmi e Martínez Maldonado trasferirono 44 milioni al prestanome della rete saccheggiata dalla PDVSA, il commercialista Luis Mariano Rodríguez Cabello. Inoltre hanno inviato più di 11 milioni a Farías Luces e un altro milione al broker assicurativo venezuelano José Luis Zabala. Gli ultimi tre sono sotto processo dal 2018 ad Andorra per il saccheggio della compagnia energetica.

Il conto Unovalores presso la BPA Oberto Anselmi è stato utilizzato anche per versare 38,6 milioni su un deposito della società Unovalores a Curaçao, territorio autonomo dei Paesi Bassi nei Caraibi; inviare due milioni di dollari a Farías Luces in Svizzera e pagarne 722.171 a un imprenditore immobiliare di Madrid. Allo stesso modo, una donna di nome Mariana Villalobos ha raccolto 29.200 dollari da residenti di Caracas su un conto in Spagna.

Il resto dei movimenti degli uomini d’affari mostrano transazioni verso Panama, Stati Uniti, Antille olandesi, Australia e Antigua e Barbuda.

Questo giornale ha tentato senza successo di localizzare i fratelli Oberto Anselmi e Ricardo Martínez Maldonado e non è riuscito ad ottenere la versione di Farías Luces.

Quasi tre milioni nell’art

L’Oberto Anselmi aveva la passione per l’arte. Attraverso il loro conto ad Andorra, hanno pagato nel 2008 2,4 milioni di dollari per cinque opere dei pittori venezuelani Tito Salas – famoso per i suoi dipinti ad olio di Simón Bolívar – e Arturo Michelena, considerato uno degli artisti più importanti del suo paese. Anche gli abitanti di Caracas hanno pagato 300.000 dollari in Svizzera per due opere di Fernando Botero, il pittore colombiano specializzato in figure corpulente e arrotondate.

Unovalores Ltd è stata creata nel 2005 dallo studio legale panamense Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), famoso per la creazione di società al largo e specializzato nell’aiutare le élite latinoamericane a nascondere le proprie fortune, come rivelato nel 2021 da un’indagine giornalistica su 11,9 milioni di documenti Carte Pandora del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ).

Il rapporto dell’Unità di informazione finanziaria andorrana (Uifand) sostiene che la documentazione fornita dai fratelli Oberto Anselmi per aprire il conto presso la BPA era “insufficiente” e non consente di dimostrare che fossero loro i reali beneficiari del denaro. “Il conto presenta segni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro”, indicano gli investigatori.

Gli agenti criticano inoltre il fatto che la documentazione dell’istituto finanziario andorrano non includa il modulo KYC (conosci il tuo cliente, in inglese) originale, che i richiedenti per aprire un conto devono compilare per spiegare l’origine della loro fortuna.

L’Uifand si concentra sul fatto che i conti di Oberto Ansemi sono stati finanziati con i fondi di imprenditori processati per il saccheggio della PDVSA, come Farías Luces, e con l’opaca rete aziendale creata dai saccheggiatori della compagnia energetica.

Descritti come “squali degli ambienti finanziari” o boliburguesi, come vengono chiamati i profittatori che facevano soldi all’ombra del potere chavista, i fratelli Oberto Anselmi sono vecchie conoscenze degli ambienti venezuelani. I media Armando.info li hanno accusati di aver operato nella concessione di prestiti fraudolenti alla PDVSA per “ottenere in cambio l’accesso a valuta estera”. E nel 2013 ha attribuito un risparmio di 20 milioni al più anziano del clan, descritto come consulente finanziario di aziende dei Caraibi orientali e collezionista d’arte. Inoltre, stima fino a 70 milioni il patrimonio gestito attraverso una rete commerciale.

Pilotata da una trentina di ex funzionari della PDVSA ed ex leader chavisti, la rete che ha saccheggiato la compagnia energetica ha operato tra il 2007 e il 2012. Attraverso una fitta rete finanziaria, l’organizzazione ha ricevuto tangenti fino al 10% degli uomini d’affari, soprattutto cinesi, che ottenevano contratti. pubblico dell’impresa statale e delle sue controllate.

Per nascondere i fondi corrotti, la rete ha nascosto il suo bottino attraverso una rete di conti nella BPA, a 7.400 chilometri da Caracas. Gli introiti dell’organizzazione venivano camuffati sotto l’ombrello di lavori di consulenza che, secondo gli investigatori, non esistevano.

La BPA, ente del piccolo paese dei Pirenei che riceveva il flusso di denaro sporco chavista, era intervenuta nel 2015 per il presunto riciclaggio di fondi provenienti da gruppi criminali. Andorra è rimasta protetta dal segreto bancario fino al 2017.

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