Il lobbista sospettato negoziare le decisioni dei tribunali negli uffici di STJ (Corte superiore di giustizia), Andreson de Oliveira Gonçalvesè oggetto di un’indagine da parte dell’ Polizia federale indagando su di lui per presunto riciclaggio di denaro.
I sospetti diminuiscono soprattutto a causa di un aumento del patrimonio del 3.052% tra il 2014 e il 2015.
“[Andreson é] protagonista di un’evoluzione rilevante in termini di proprietà immobiliare tra il 2014 e il 2015, passando da un bene valutato a 305.000 R$ a un altro stimato a 9.311.540 R$”, si legge nell’analisi di PF delle informazioni finanziarie del lobbista.
Secondo il documento, egli non ha presentato, nella sua dichiarazione dei redditi, “un substrato finanziario che sostenga l’evoluzione evidenziata”. Tra il 2009 e il 2015, il reddito dichiarato di Andreson è stato di circa 1 milione di R $.
Attualmente la difesa del lobbista attende una decisione da parte dello stesso STJ in appello in questa indagine. Contattati dal rapporto, gli avvocati di Andreson hanno rifiutato di commentare.
Nel processo, Andreson cerca di convincere la Corte a trasferire le indagini da un tribunale specializzato in riciclaggio di denaro del Mato Grosso al Tribunale federale di Cáceres, un comune al confine con la Bolivia.
Egli giustifica che le indagini sono state avviate in città – si riferiscono a un caso in cui è stato assolto dall’accusa di traffico di droga – e quindi dovrebbero essere processate lì.
Il relatore del ricorso all’STJ è il ministro Messod Azulay, che non si è ancora espresso. Il Ministero Pubblico Federale ha preso una posizione contraria.
Queste indagini che hanno finito per analizzare i beni di Andreson sono iniziate quando è stato indagato con l’accusa di traffico di droga, dopo aver fatto un viaggio in Bolivia nel 2011 e, successivamente, aver contattato l’avvocato di un uomo arrestato che pesava quasi 300 kg di cocaina.
È stato denunciato dal Ministero pubblico federale il 7 agosto 2015 con l’accusa di reati di associazione alla tratta e traffico internazionale.
La sua difesa ha dichiarato di non essere coinvolto nel caso e che la conversazione con l’avvocato era destinata a discutere di “lavoro legale a favore del cliente”. Andreson non è un avvocato, ma dice di essersi laureato in giurisprudenza.
Successivamente, nell’ottobre del 2018, la stessa Procura della Repubblica capì che non esisteva alcun legame chiaro che associasse Andreson al narcotrafficante al compimento di atti irregolari e ne chiese l’assoluzione.
Il tribunale lo ha assolto nel processo, decisione che è stata confermata in secondo grado dalla TRF-1 (Tribunale Regionale della 1a Regione).
Questo caso di tratta è stato avviato presso il tribunale federale di Cáceres. Nel 2019 è stato trasmesso al tribunale specializzato materiale riguardante un sospetto riciclaggio di denaro.
Secondo il Pubblico Ministero ciò è avvenuto perché “sono state riscontrate numerose incongruenze nei dati dichiarati da Andreson […]soprattutto se confrontati con le informazioni fornite da istituti bancari collegati alla persona indagata”.
“Nel suddetto rapporto di analisi, era evidente che il patrimonio realizzato da Andreson de Oliveira Gonçalves non può essere giustificato”, afferma.
Ci sono prove, afferma inoltre, che “la notevole evoluzione del patrimonio dell’indagato e le ingenti operazioni finanziarie da lui avviate sono legate a possibili pratiche criminali”.
Analizzando i dati di Andreson, l’IRS ha anche affermato di aver riscontrato una mancanza di informazioni da parte delle fonti di pagamento che hanno aumentato il suo patrimonio, oltre ad altre omissioni e incoerenze.
Nel fascicolo, oltre a non essere d’accordo con il passaggio del caso al tribunale specializzato, la difesa di Andreson afferma che dal 1996 egli “ha svolto un’attività commerciale legale, oltre a esercitare attualmente la professione forense in collaborazione con sua moglie” – Andreson è non un avvocato.
La richiesta del lobbista per l’indagine sul riciclaggio di denaro è stata elaborata dall’STJ dall’agosto di quest’anno, poco prima della prime segnalazioni dalla rivista Veja che ha esposto sospetti sulla vendita delle decisioni dell’STJ che coinvolgono Andreson.
Il lobbista era l’interlocutore del L’avvocato del Mato Grosso Roberto Zampieriassassinato nel dicembre dello scorso anno a Cuiabá.
Le conversazioni avvenute al cellulare dell’imputato hanno evidenziato rapporti sospetti con i magistrati e hanno sostenuto la rimozione di due giudici dalla Corte di Giustizia del Mato Grosso.
Andreson era, secondo le indagini, il collegamento di Zampieri con i tribunali di Brasilia e ha negoziato le decisioni negli uffici dell’STJ.
È stato anche coinvolto in presunte vendite di sentenze nel Mato Grosso do Sul. In questo caso, Andreson è nominato tra i sospetti legati a uno dei giudici rimossi dall’operazione il mese scorso.
Attualmente sono in corso presso la Procura le indagini sui sospetti riguardanti la vendita di decisioni giudiziarie STF (Corte federale suprema), su relazione del ministro Cristiano Zaninsu richiesta di PGR (Procura Generale). Due dipendenti della STJ sono stati licenziati e devono affrontare un procedimento disciplinare amministrativo.