PF prova a nominare delegato nuovo presidente del Coaf – 12/11/2024 – Power

La cupola di Polizia federale tenta di nominare un delegato al comando del Coaf (Consiglio di controllo delle attività finanziarie) previa approvazione del candidato Lula (P.T), Gabriele Galípoloper la presidenza della Banco Centrale dal 2025.

L’attentato avviene nel mezzo della crisi tra le PF e l’organismo di informazione finanziaria, amministrativamente legato alla BC.

Dopo il primo turno delle elezioni comunali, il direttore generale del PF, Andrei Rodrigues, ha criticato il Coaf, che, secondo lui, ha detto Foglio, non sarebbe riuscito a comunicare 50 milioni di R$ in transazioni sospettate di essere collegate alla compravendita di voti. Il Consiglio ha ribattuto affermando di aver agito in modo integrato con il TSE (Tribunale Elettorale Superiore).

Il principale candidato del PF al comando del Coaf è il delegato Ricardo Saadi, direttore della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Ha comandato la Soprintendenza della PF a Rio de Janeiro dall’aprile 2018 all’agosto 2019. È stato licenziato perché sospettato di interferenza da parte di Jair Bolsonaro (PL) nella società.

L’allora presidente citò “problemi di produttività” per sostituirlo. allora Ministro della Giustizia Sergio Moro ha detto, tuttavia, che il presidente aveva spinto per le sue dimissioni.

Il delegato è uno specialista nelle indagini sul riciclaggio di denaro e ha comandato il DRCI, un dipartimento del Ministero della Giustizia responsabile del recupero dei beni e della cooperazione giuridica internazionale, nel governo di Dilma Rousseff (PT).

La crisi tra il PF e il Coaf è iniziata nel 2023 e ha origine nei cambiamenti nel settore dell’intelligence del Consiglio.

Fino a luglio, il capo dell’area era José Carlos Coelho, impiegato di carriera presso il Banco de Brasil.

Insieme a due agenti della polizia federale, è stato responsabile per più di cinque anni del settore delle operazioni speciali, che si occupa di casi più complessi, come quelli che coinvolgono organizzazioni criminali legate al traffico, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso case di scommesse e criptovalute.

Il suo diretto superiore era la direttrice dell’intelligence, Ana Amélia Olczewski, revisore dei conti in prestito al Coaf. La relazione tra i due ha iniziato a inasprirsi alla fine del 2023.

Secondo gli agenti di polizia, il motivo principale del disaccordo è stata la critica del direttore al modello operativo della squadra di Coelho, che a sua volta era ben visto dagli agenti della polizia federale e dai membri del Pubblico Ministero.

Dopo lo scontro con la dipendente, Ana Amélia ha chiesto di lasciare l’agenzia. L’attuale dirigenza del PF ha poi approvato il nome della delegata Silvia Amélia de Fonseca, scelta dal direttore del Coaf, Ricardo Liao. È stata nominata il 9 maggio.

L’approvazione del nome era condizionata, secondo gli agenti di polizia, al mantenimento del coordinamento di Coelho e della sua squadra, nonché al rafforzamento del settore per far fronte all’aumento dei casi in corso nel PF e all’arrivo del periodo elettorale.

Coelho, però, venne licenziato a luglio e, subito dopo, altri agenti della polizia federale che lavoravano nella direzione chiesero di andarsene.

La direzione del PF è allora entrata in campo e ha chiesto a Silvia Amélia di andarsene, appena due mesi dopo il suo insediamento. Se n’è andata, ma al suo posto è subentrato il marito, già dipendente del Coaf.

Gli agenti di polizia intervistati dal rapporto hanno associato i presunti fallimenti elettorali dell’organismo a quello che vedono come uno smantellamento del settore dell’intelligence.

In un comunicato il Consiglio ha precisato che non commenterà le critiche.

“Né spetta al Coaf condividere pubblicamente giudizi di valore o anche valutazioni di merito su come o quando le autorità ricevono i loro RIF [Relatórios de Inteligência Financeira] utilizzano o non utilizzano i Suoi dati nell’autonomo esercizio dei loro distinti e complementari ruoli istituzionali”, ha precisato.

Comprendi Coaf

Da dove viene?
Il Consiglio di Controllo sulle Attività Finanziarie è stato istituito nel 1998 con la Legge Antiriciclaggio; è collegato al Ministero delle Finanze e cerca di ricevere, esaminare e identificare le transazioni finanziarie sospette

Grandi depositi
Dal 2003, le banche sono tenute a segnalare al Coaf i prelievi e i depositi superiori a R$100.000

Struttura
La Coaf dispone di un consiglio, nominato dal presidente della Banca Centrale, composto da dipendenti di organismi come la CVM (Commissione per i titoli immobiliari), il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia e la Polizia Federale, tra gli altri.

Rapporto tra PF e Coaf
La Polizia Federale riceve dal Coaf rapporti di intelligence finanziaria riguardanti presunte attività illegali, che contribuiscono alle indagini della società, soprattutto in caso di movimenti di grandi quantità di denaro