L’operazione del Pubblico Ministero di MG smantella un programma da 5 miliardi di R$ di fatture false
Al centro dell’indagine è un’organizzazione criminale che opera in crimini finanziari e fiscali nella città di Unaí, situata nel nord-ovest dello Stato
Il Pubblico Ministero di Minas Gerais (MPMG) ha lanciato l’operazione Ghostbusting, che ha portato all’emissione di dieci mandati di arresto preventivo, oltre a 34 mandati di perquisizione e sequestro. L’operazione prevedeva anche 88 ordinanze di sospensione delle attività economiche e di blocco dei conti bancari. Il focus dell’indagine è un’organizzazione criminale che opera in crimini finanziari e fiscali nella città di Unaí, situata nel nord-ovest dello stato. L’azione è stata guidata dal Gruppo d’azione speciale per la lotta alla criminalità organizzata (Gaeco), in collaborazione con la Polizia Civile e il Dipartimento delle Finanze dello Stato.
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Nel corso delle indagini è stato scoperto un piano che prevedeva l’emissione di fatture false per 5 miliardi di real, con una conseguente perdita stimata di 600 milioni di real per le casse pubbliche. I criminali hanno creato circa 268 società fittizie in diversi stati, utilizzando i dati di individui vulnerabili come “arance”. Lo schema prevedeva la partecipazione di professionisti come intermediari di cereali, contabili e agenti di certificazione digitale, che reclutavano queste persone per facilitare operazioni illegali.
Le risorse ottenute illecitamente sono state mascherate da investimenti in diversi settori, tra cui l’edilizia, il settore immobiliare e il commercio..
*Rapporto prodotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale
Pubblicato da Fernando Dias
