L’indagine è stata condotta in relazione alla gestione e all’organizzazione fraudolenta della contabilità finanziaria e alla presentazione di dati falsi su entrate, profitti, beni o sul loro utilizzo alle autorità statali.
Al fine di svelare completamente gli illeciti penali dell’indagine preliminare e di identificare gli autori dei reati, il 10 settembre 2024, alla presenza di 66 funzionari di varie istituzioni, sono state effettuate 22 perquisizioni nelle regioni di Klaipėda, Šiauliai e Vilnius, durante le quali sono stati sequestrati 262.000 euro in contanti, un gran numero di documenti contabili rilevanti per l’indagine e materiale informatico.
3 persone sono state arrestate, hanno ricevuto avvisi di garanzia e sono state interrogate. Durante le indagini preliminari, i diritti dei sospetti sulle proprietà appartenenti agli stessi sono stati limitati a un valore di almeno 290.000 euro.
Le prove raccolte durante l’indagine preliminare suggeriscono che il capo dell’azienda, agendo congiuntamente ai suoi dipendenti, potrebbe non aver contabilizzato parte dei contanti ricevuti da persone fisiche e giuridiche e potrebbe non aver contabilizzato parte del reddito derivante dalla vendita e dall’installazione degli impianti solari, che ammontava ad almeno 170.000 euro, nella contabilità dell’azienda.
Si sospetta che abbia utilizzato parte dei contanti ricevuti per pagare stipendi informali, omettendo così di dichiarare il reddito ricevuto e di calcolare e pagare le imposte dovute su di esso, almeno 50.000 euro.
Negli ultimi anni, a livello nazionale, c’è stata una forte attenzione alla riduzione dell'”economia sommersa” nei sistemi economici, commerciali e finanziari.
Attraverso un lavoro mirato e l’analisi di vari ambiti economici e aziendali, sono state individuate le aree di attività più a rischio, dove i fenomeni di economia sommersa sono più marcati.
Secondo l’articolo 31 della Costituzione della Repubblica di Lituania, una persona è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la procedura stabilita dalla legge e riconosciuta da una sentenza definitiva del tribunale.