Le entrate federali vogliono espandere il monitoraggio contro il riciclaggio di denaro

Lo speciale segretario dell’IRS, Robinson Barreirinhas, ha dichiarato martedì (11) che il governo federale dovrebbe riprendere la discussione sull’espansione del monitoraggio dei dati delle transazioni finanziarie come un modo per combattere il riciclaggio di denaro. A gennaio, il Planalto Palace ha deciso di revocare un atto dell’IRS dopo un’ondata di false notizie su Pix.

Il segretario ha partecipato la mattina di martedì (11) della prima riunione del 2025 della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) delle scommesse. Il consiglio di amministrazione si è incontrato per decidere la violazione della segretezza bancaria e delle tasse delle società di scommesse virtuali autorizzate dal governo federale.

“Dovremo tornare a questa discussione. FinTech deve informare il movimento all’IRS perché c’è dubbio legale che stavamo cercando di chiarire all’inizio dell’anno. C’era una valanga di notizie false e dovevamo tornare indietro perché aveva un impatto sull’uso di foto che non avevano nulla a che fare con questa storia “, ha detto il segretario.

La dichiarazione di Barreirinha è stata fatta dopo le domande del senatore Izalci Lucas (PL-DF) su come l’IRS esegue il monitoraggio delle transazioni finanziarie relative all’uso delle scommesse per riciclare denaro.

“Abbiamo intenzione di espanderlo all’inizio di quest’anno per FinTechs. Il Signore [senador Izalci Lucas] Sai cosa è successo a gennaio di quest’anno. Che l’IRS Act ha esteso qualcosa che già esisteva alle istituzioni bancarie, banche per alcuni fintech. Se googa (sic) lì, fintech, scommessa e riciclaggio di denaro, vedrai diversi rapporti segnalati “, ha detto.

Il segretario ha anche affermato che ci sono quattro pilastri principali che finanziano il crimine organizzato: contrabbando di sigarette convenzionali ed elettronici, carburante, criptovalute e scommesse.

“Il fatto è che oggi in varie attività ci sono prove evidenti che usano istituti di pagamento meno noti per il riciclaggio di denaro”, ha detto.

Quello che è successo?

Da quest’anno, l’IRS espanderebbe il monitoraggio dei dati sulle transazioni finanziarie. Sul suo radar, gli istituti finanziari come operatori di carte, gli istituti di pagamento, comprese piattaforme e applicazioni, sarebbero inclusi banche virtuali e anche grandi rivenditori che offrono programmi di credito.

Gli istituti finanziari dovrebbero informare:

• ⁠ ⁠ ⁠transazioni di R $ 5.000 o più eseguite dagli individui;
• ⁠ ⁠ ⁠transazioni di R $ 15 mila o più fatte da entità giuridiche, le società.

La ripercussione della misura, tuttavia, è stata confusa con false notizie sulla tassazione aggiuntiva da parte delle entrate. Date le false informazioni, il governo ha revocato l’atto delle autorità fiscali.

Proposte

Durante la sua partecipazione al CPI, Barreirinhas ha suggerito che il Congresso Nazionale godesse di una legge che si trova terzi per le tasse non pagate dalle compagnie di scommesse che operano in Brasile, ma non ha attività o rappresentanti nel paese.

Il segretario ha affermato, ad esempio, che le aziende responsabili degli eventi sponsorizzati da scommesse che si trovano in questa situazione sono responsabili delle tasse non pagate.

Inoltre, il segretario ha anche suggerito che i membri del Congresso esaminano la fornitura di legislazione che determina che l’IRS può tassare solo i giocatori d’azzardo che fanno più denaro che perdere le scommesse entro un intervallo di un anno.

Nella valutazione del segretario, la legislazione esonera nella pratica dei giocatori che vengono assegnati, poiché le persone statisticamente perdono più di quanto guadagnano.

Scommesse CPI DAS

Installato a novembre, BETS CPI mira a chiarire l’impatto delle scommesse digitali sulla salute finanziaria dei brasiliani e indagare sul possibile illecito. Il Collegiate ha 130 giorni per completare il suo lavoro, con un limite di spese di $ 110 mila.

Il senatore Dr. Hiran (PP-RR) è il presidente della Commissione e il senatore Soraya Thronicke (SOMOS) è il relatore.

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