La PF svolge operazioni di lotta alle frodi negli aiuti d’urgenza
La Polizia Federale ha effettuato un’operazione contro un piano di frode Frode e furto nell’ambito degli aiuti d’urgenza a Piauí, questo giovedì mattina (28).
Quasi 90 agenti di polizia federali hanno emesso 14 mandati di arresto e 19 mandati di perquisizione e sequestro durante l’operazione Bazófia. Gli ordini furono eseguiti a Teresina (PI) e Bacabal (MA).
L’obiettivo era smantellare un’organizzazione criminale specializzato in frodi previdenziali e in operazioni bancarie elettroniche contro Caixa Econômica Federal, oltre ad altre pratiche illecite.
L’indagine indica che i sospettati avuto accesso ai conti dei beneficiari degli aiuti d’urgenza per pagare i conti bancari e drenare le risorse delle vittime.
Gli importi deviati sono stati trasferiti in diverse transazioni su altri conti, fino a quando non lo sono stati destinati ai conti “arancioni”.utilizzato per prelievi o depositi. Vi sono indizi secondo cui gli indagati hanno commesso anche altre frodi bancarie e hanno utilizzato altre prestazioni sociali del governo federale.
Il PF ha inoltre individuato a schema di riciclaggio di denaro gestito da società di comodoin cui le risorse venivano integrate nell’acquisto di beni per mascherarne l’origine illecita. La polizia sta ancora indagando sull’insieme dei danni causati dal gruppo criminale.
Tuttavia, il PF precisa che i valori deviati sono espressi, in base al tenore di vita vantato dagli indagati e nei veicoli di lusso utilizzati dai membri dell’organizzazione.
I sospettati potrebbero essere accusati di organizzazione criminalefurto qualificato, riciclaggio di denaro e pirateria informatica di un dispositivo elettronico.
UN CNN ha richiesto un incarico alla Caixa Econômica Federal ed è in attesa di risposta.
