L’inchiesta sulle presunte irregolarità verificatesi nella Real Federcalcio spagnola (RFEF) durante la presidenza di Luis Rubiales approfondisce il mondo delle valute virtuali dopo che l’Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil ha localizzato un portafoglio con 65.367 criptovalute o gettoni USDT presumibilmente di proprietà dell’uomo d’affari ed ex calciatore Francisco Javier Martín Alcaide, alias Neneamico e socio dell’ex presidente della federazione. La presidente del Tribunale di primo grado e istruzione numero 4 di Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, ne ha ordinato il blocco, oltre ad autorizzare gli agenti dell’istituto armato a rintracciare un indirizzo email che Rubiales avrebbe utilizzato e di cui non si conosceva l’esistenza , secondo diversi rapporti e risoluzioni giudiziarie a cui EL PAÍS ha avuto accesso e che fino ad ora erano coperte da sommario segreto.
La nuova linea di indagine è iniziata il 20 marzo, lo stesso giorno in cui la Guardia Civil ha effettuato i primi sette arresti e perquisito il quartier generale della RFEF in quella che è stata chiamata Operazione Brodie. Quel giorno, gli agenti hanno ricevuto una telefonata da CVB, il quale ha affermato di aver effettuato investimenti in criptovalute a un uomo d’affari di Granada che avrebbe potuto essere coinvolto nello smantellamento del complotto. Si riferiva a Nené, ex giocatore che non è mai andato oltre il terzo gradino del calcio spagnolo, diventato imprenditore alberghiero dopo aver lasciato il pallone e che ha mantenuto una stretta amicizia con Rubiales. Era infatti lui la persona che si trovava con l’ex presidente della federazione nella Repubblica Dominicana quando avvennero i primi arresti.
Dopo che gli inquirenti hanno accertato che, effettivamente, durante le intercettazioni telefoniche a cui erano stati sottoposti nei mesi precedenti i principali indagati, era intervenuta una telefonata tra Nene e la persona che aveva chiamato offrendo informazioni, gli agenti hanno convocato quest’ultimo a testimoniare. Davanti agli investigatori, CV ha assicurato di aver aiutato, nell’agosto del 2022, Nené e altre due persone a investire un totale di 60.000 euro in crypto asset. Sempre secondo questa testimonianza, tentarono di ritirare questi fondi un anno dopo, ma lui li convinse a desistere “poiché in quel momento erano in perdita”, secondo un verbale della polizia dell’11 luglio. Il testimone ha aggiunto che il 5 marzo, due settimane prima dei primi arresti, Nene gli aveva chiesto di trasferirgli i crypto asset dei tre investitori e che lui gli aveva detto che la sua intenzione era di ritirarli nella Repubblica Dominicana, dove aveva degli affari . 12 giorni dopo gli ha chiesto di creare per lui un portafoglio virtuale e di trasferirvi tutti i fondi, che allora erano sotto il suo controllo.
Il testimone ha fornito il numero del portafoglio in cui ha inviato le criptovalute, cosa che ha permesso all’UCO di chiedere alla società che le gestiva di bloccarle temporaneamente, misura che è stata sostenuta in ottobre dal giudice Rodrigo, che le ha trasferite all’Ufficio di Asset Recovery and Management (ORGA), organismo creato dal Ministero della Giustizia alla fine del 2015 per gestire il sequestro dei beni dei condannati. Il rapporto della Guardia Civil precisa che in uno dei cellulari sequestrati a Nene sono state rinvenute due “seed Phrase” (chiavi private di 12 parole necessarie per poter effettuare transazioni da un indirizzo con asset crittografici) che, secondo le indagini , sono collegati a 140 indirizzi dove presumibilmente potrebbero essere nascosti più fondi in valute virtuali.
Nello stesso rapporto, gli investigatori precisano che, nella perquisizione effettuata nel marzo 2024 a casa di Rubiales a Granada, hanno trovato una scheda telefonica della società galiziana insieme a una nota con un indirizzo email, una password e un numero di telefono . L’UCO sospetta che questo indirizzo sia stato utilizzato dall’ex presidente della Federazione, per questo ha chiesto al magistrato di autorizzarne l’accesso “con l’obiettivo di effettuare uno studio approfondito delle email in esso rinvenute”, nonché dei documenti allegato a questi. Due mesi dopo hanno chiesto di estendere questo tracciamento al servizio di archiviazione remota, contatti, calendario, servizi di messaggistica, cronologia delle ricerche, contenuti multimediali, posizioni e portafogli virtuali ad esso collegati. Anche il giudice lo ha autorizzato, ma ad oggi non si conosce l’esito di queste indagini.