La giustizia blocca 24,6 milioni di R$ a un’organizzazione specializzata in truffe sui prestiti
Il tribunale distrettuale federale bloccato più di R $ 24,6 milioni in beni nell’ambito della terza fase dell’operazione Rainha do Gado, lanciata questo martedì (10) dalla Polizia Civile per smantellare un’organizzazione criminale coinvolta in frodi bancarie.
Dopo 18 mesi di indagini, gli agenti hanno accertato che il gruppo otteneva prestiti fraudolenti con la collaborazione di dirigenti bancari. Questi gestori hanno facilitato le operazioni offrendo finanziamenti a tassi di interesse ridotti, in cambio di Hanno addebitato tra il 5% e il 20% dell’importo rilasciato.
I criminali hanno utilizzato documenti falsificati, come buste paga adulterate, per gonfiare il margine di credito dei beneficiari e ingannare le istituzioni finanziarie.
Il leader dell’organizzazione, arrestato nella prima fase dell’operazione nel giugno 2024, ha manipolato questi documenti utilizzando programmi informatici.
Secondo la polizia, l’organizzazione ha spostato più di R$54 milioni in cinque anniinclusi 32 milioni di R$ identificati nella prima fase dell’operazione e altri 12 milioni di R$ recentemente monitorati.
La Corte, in risposta alla richiesta del PCDF e con l’approvazione del Pubblico Ministero del Distretto Federale, ha disposto il blocco di:
- Sette veicoli, del valore di R $ 490mila;
- Sette proprietà, del valore di R $ 2,6 milioni;
- Otto oggetti elettronici, del valore di R $ 33mila;
- Attività finanziarie superiori a R$47mila.
Secondo la polizia, il il gruppo è stato organizzato su tre fronti:
- Broker: attiravano clienti e offrivano prestiti fraudolenti;
- Truffatori: hanno prodotto i documenti falsificati necessari per rendere sostenibili i crediti;
- Intimidatori: costringevano i clienti che tentavano di arrendersi, utilizzando collegamenti con criminali con un passato violento.
