Alla fine di ottobre, il governo di Javier Milei ha ribattezzato il Tesoro argentino come Agenzia di riscossione e controllo delle dogane (ARCA) per creare un’organizzazione più agile e con meno personale. Due mesi dopo, la nuova dirigenza nominata da Milei è nel mirino per presunta corruzione. Il capo dell’ARCA, Juan Pazo, è stato denunciato in tribunale la scorsa settimana per “falsità dolosa delle sue dichiarazioni giurate” dopo la comparsa del suo nome in un’inchiesta giornalistica su una rete di società opache nei paradisi fiscali per l’acquisto e la vendita di proprietà in U.S.A. Questo lunedì i sospetti sono caduti sul vice di Pazo, Andrés Vázquez, responsabile della Direzione generale delle imposte (DGI), l’organismo responsabile della riscossione delle tasse e della lotta contro l’evasione. Secondo una nuova indagine, Vázquez è anche azionista di società al largo attraverso il quale ha acquistato tra il 2013 e il 2015 almeno tre immobili negli Stati Uniti per un valore di oltre due milioni di dollari.
Ha venduto una delle proprietà, ma ne gestisce altre due attraverso la sua partecipazione ad una rete di società opache creata 12 anni fa e ancora attiva, secondo le informazioni rivelate dal Centro Latinoamericano di Investigazione Giornalistica, con il sostegno della International Consorzio dei giornalisti investigativi (ICIJ, in inglese). Una delle società ha sede nelle Isole Vergini britanniche e, secondo le informazioni pubblicate, controlla altre due società con sede a Panama. Nessuna di queste società o delle proprietà sopra menzionate figura nelle dichiarazioni giurate presentate dal capo della DGI.
Vázquez, 65 anni, fa parte del Tesoro argentino dal 1990 e ha trascorso gran parte della sua carriera nella Direzione dell’Intelligence Fiscale. Da lì ha stretto legami con i servizi di spionaggio ai quali è attribuita la sua sopravvivenza nell’organizzazione dopo diversi scontri con superiori di diverse tendenze politiche. Si sospetta anche che i suoi contatti abbiano manovrato le fila per archiviare le denunce penali aperte contro di lui negli ultimi anni. La giustizia ha indagato su Vázquez per presunto abuso di potere nell’ispezione ordinata al Grupo Clarín nel 2009 e anche per presunto arricchimento illecito dopo che si è scoperto che lui e sua sorella avevano un conto bancario non dichiarato con 442.113 dollari in un paradiso fiscale.
Gli alti funzionari dello Stato argentino come Vázquez sono tenuti a presentare ogni anno all’Ufficio Anticorruzione una dichiarazione giurata di patrimonio in cui devono riportare sia i propri beni e partecipazioni che quelli del coniuge. La “dolosa omissione” di informazioni costituisce un reato punibile con pene massime fino a due anni di reclusione e con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se non riesci a giustificare l’origine lecita dei tuoi beni, ciò potrebbe anche portare a un’indagine giudiziaria per presunto arricchimento illecito.
Gli acquisti immobiliari di Vázquez negli Stati Uniti sono stati registrati a nome delle società opache Alcorta Corp e Pompeya Group Corp. Il giornalista investigativo Hugo Alconada Mon ha sottolineato che i nomi di entrambe le società sono legati alla squadra di calcio di cui Vázquez è tifoso. Uragano. Lo stadio del club si trova in Avenida Alcorta, nel quartiere Pompeya di Buenos Aires.
Il governo Milei ha taciuto sul nuovo scandalo sorto attorno all’agenzia di recupero crediti argentina. Giorni fa, quando Pazo è stato denunciato in tribunale, chi gli stava intorno si è limitato a sottolineare che si trattava di una questione “privata” sulla quale non avevano nulla da dire.