Il Re del Trash e il sospetto di una deviazione miliardaria di emendamenti

Un’operazione della Polizia Federale che indagava sulla deviazione di 1,4 miliardi di R$ in emendamenti parlamentari e accordi per lavori pubblici ha suscitato preoccupazione tra i politici dell’União Brasil la scorsa settimana. Uno dei membri dell’esecutivo nazionale del partito, l’imprenditore José Marcos de Moura, detto il “Rei do Lixo” per aver vinto appalti di pulizia urbana, è accusato dal PF di essere uno degli operatori del presunto piano di corruzione. È stato arrestato preventivamente la settimana scorsa, ma è stato rilasciato giovedì (19) con decisione del Tribunale regionale federale della 1a regione (TRF1).

Lo ha detto la difesa di Moura Gazzetta del Popolo che non commenterà il caso e União Brasil non ha risposto ai tentativi di contattare la denuncia. Lo spazio rimane aperto per dimostrazioni.

L’operazione Troppo pulito è stato lanciato dalla Polizia Federale (PF) il 10 dicembre negli stati di Bahia, Tocantins, San Paolo, Minas Gerais e Goiás. Gli agenti della polizia federale stanno esaminando le prove raccolte prima e durante l’operazione e stanno cercando di rintracciare R$1. 4 miliardi di risorse pubbliche provenienti da emendamenti parlamentari e accordi per lavori pubblici negli ultimi quattro anni – le prove sono confidenziali.

La polizia sospetta che questi soldi siano stati utilizzati in appalti e appalti mirati, cioè senza libera concorrenza. Gli inquirenti stanno anche indagando se vi sia stata una sopravvalutazione di lavori e servizi e un’appropriazione indebita di risorse attraverso il riciclaggio di denaro, con il coinvolgimento di dipendenti pubblici.

In sintesi, la polizia ha affermato che ci sono indicazioni che emendamenti parlamentari siano stati rilasciati ai comuni partner, dove i dipendenti coinvolti nel progetto avrebbero indirizzato offerte alle società del gruppo, che avrebbero sovraprezzato i lavori. Il gruppo utilizzerebbe quindi società di comodo ed entità legali per “legalizzare” il denaro.

Il PF classifica il piano come una “operazione sofisticata”, un mega-piano che coinvolge una presunta organizzazione criminale con forti legami a Brasilia, molto vicina ai leader dell’União Brasil e che potrebbe avere ramificazioni in tutto il paese.

Durante l’operazione Overclean sono stati sequestrati 3,4 milioni di R $ in contanti, 23 veicoli, tre aerei, tre barche, sei proprietà e 38 orologi di lusso. Insieme, il patrimonio ammonterebbe a circa R $ 162 milioni.

I sospetti sono sorti nel 2021, quando il Controllore Generale dell’Unione (CGU) ha identificato la possibilità di un sovrapprezzo parziale di oltre 8 milioni di R$ nei processi di appalto dei lavori con il Dipartimento Nazionale dei Lavori Contro la Siccità (DNOCS), a Bahia.

All’epoca la CGU stava effettuando verifiche sull’utilizzo delle risorse derivanti dagli emendamenti parlamentari. Da ciò l’agenzia ha inoltrato una serie di documenti sospetti alla Polizia Federale, che ha avviato le indagini circa un anno fa.

Il nucleo investigativo è composto da CGU, PF, Ministero Pubblico Federale (MPF) e Federal Revenue, e ha il supporto dell’American Agency for Homeland Security Investigations (HSI).

In uno dei rapporti, di quasi 700 pagine, il PF evidenzia una serie di prove di atti illeciti. Sono sospettati di destinare risorse pubbliche ad aziende e persone legate alle amministrazioni comunali collegate all’organizzazione, cosa che avrebbe portato in diversi casi a prezzi eccessivi per le opere e ad appropriazione indebita di risorse, “facilitata da interlocutori che hanno manipolato l’erogazione di fondi per progetti precedentemente selezionati ”.

Oltre ai sospetti sugli appalti di raccolta rifiuti e pulizia urbana, le ditte indagate e le società di copertura avrebbero, secondo il PF, partecipato a gare d’appalto in presunti progetti fraudolenti per eseguire lavori di pavimentazione, consegnare materiale scolastico ai municipi e addirittura disinfestare controllare. Gli esempi includono lavori di pavimentazione in asfalto eseguiti nei comuni di tutto l’interno di Bahia.

“L’attività del gruppo era strutturata in operatori centrali e regionali che cooptavano dipendenti pubblici per ottenere vantaggi illeciti, sia nella direzione che nell’esecuzione dei contratti. Dopo la firma dei contratti fraudolenti, le società hanno fatturato in eccesso e hanno applicato prezzi eccessivi, distribuendo tangenti tramite società di comodo o metodi che nascondevano l’origine dei fondi”, descrive il PF.

A Salvador, dove sono stati eseguiti parte dei mandati di perquisizione, sequestro e arresto, il 10 dicembre è stato arrestato il direttore amministrativo del Dipartimento municipale dell’Istruzione, Flavio Henrique Pimenta. E’ sospettato di aver trasmesso informazioni privilegiate ad una delle imprese coinvolte nella vicenda di appalti e lavori pubblici. Lo stesso giorno dell’operazione, il municipio ha annunciato il licenziamento del dipendente. Il rapporto non è riuscito a contattare la sua difesa.

Le indagini indicano che l’operatività del progetto che coinvolge l’organizzazione sarebbe avvenuta in diverse regioni del Brasile, non solo a Bahia. Un foglio di calcolo sequestrato dalla polizia federale, al quale il Gazzetta del Popolo aveva accesso, indica attività in 12 stati brasiliani, ma esistono prove documentali che il gruppo avrebbe operato in 17 stati.

Il foglio di calcolo sequestrato indica le operazioni nei comuni di San Paolo (compresa la capitale), Rio de Janeiro (compresa la capitale), Maranhão, Pernambuco, Goiás, Pará, Mato Grosso, Piauí, Paraíba, Amazonas, Tocantins e Amapá.

La Polizia Federale indica che al centro di questo scandalo c’è José Marcos de Moura, conosciuto come il Re della spazzatura. Il soprannome è arrivato dopo che le sue aziende hanno vinto diversi appalti nel settore della pulizia urbana, soprattutto nei comuni di Bahia. Oltre ad essere un uomo d’affari, è membro dell’Esecutivo Nazionale dell’União Brasil, prestando giuramento nel febbraio di quest’anno sotto la presidenza dell’avvocato Antônio Rueda. Gli investigatori sottolineano anche una stretta relazione tra Moura e ACM Neto, vicepresidente dell’Unione, sebbene in questa operazione non sia indagato nessun politico.

Per il PF, il Re dei Rifiuti ha reso operativo il progetto di deviare i fondi verso opere utilizzando le risorse degli emendamenti parlamentari di diversi stati, oltre a Bahia, e non solo nel settore della pulizia urbana. I contratti esaminati direttamente associati ad esso ammontano a circa 200 milioni di R$ solo quest’anno, su un totale di 825 milioni di R$ in risorse pubbliche gestite nel 2024 e che sono sotto esame da parte del PF.

Moura è stata arrestata a Bahia durante l’operazione del 10 dicembre. Giovedì pomeriggio (19), il Tribunale Regionale Federale della 1a Regione (TRF1) di Brasilia ha concesso la libertà all’imprenditore, accogliendo la richiesta di habeas corpus avanzata dalla difesa poiché ha ritenuto che non esistessero fatti oggettivi per la detenzione preventiva.

La stessa TRF ha ordinato anche la liberazione di altri 10 prigionieri coinvolti nell’operazione. Cinque persone restano in carcere e un sospettato è in libertà.

Il rapporto cercava la difesa di Moura. Uno degli avvocati che ti rappresentano nel hai un corpo chi lo ha rilasciato, Rodrigo Mudrovitsch, ha detto attraverso il suo consigliere che non intende, per ora, commentare. Mudrovitsch ha agito in difesa degli indagati nell’operazione Lava Jato.

Anche un altro avvocato, José Eduardo Alckmin, è stato contattato dal rapporto, ma non ha rilasciato commenti. È cugino del vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) e lavora su casi importanti di risonanza nazionale e internazionale.

ACM Neto, che non è tra gli indagati, ha affermato che le indagini della polizia non hanno trovato alcun suo dialogo e nemmeno una menzione diretta del suo nome. In una nota precisa che “si tratta solo di illazioni, che comunque non riguardano alcun atto illecito”.

UN Gazzetta del Popolo Ha contattato il partito, ma finora non c’è stata alcuna dichiarazione. I politici con funzioni prerogative – come deputati e senatori – non sono tra quelli indagati in questa fase dell’operazione.

Dalle indagini è emerso anche il nome del capo di gabinetto del senatore Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Ana Paula Magalhães. Viene identificata dalle indagini nelle conversazioni con i sospettati arrestati nell’operazione del 10 dicembre. I contatti, secondo il PF, mirerebbero a facilitare i contratti con i municipi dei comuni comandati da alleati politici o da membri dell’União Brasil.

Il giornalista non è riuscito a contattare il capo di gabinetto né il senatore, nonostante diversi tentativi.

In una delle intercettazioni, il PF precisa che Ana Paula ha agito per rilasciare un emendamento di 14 milioni di R$ per una gara d’appalto a Juazeiro (BA), ma la concorrenza dovrebbe essere diretta ad un’impresa di pavimentazione, legata al progetto.

Alcolumbre, che non figura tra gli indagati, è il nome più gettonato per assumere la presidenza del Senato nel 2025. Il PF precisa che non ci sono prove di un coinvolgimento dei politici nel progetto e l’attribuzione di emendamenti parlamentari è legittima.

Un altro politico che appare nello sviluppo del caso, ma che non è tra gli indagati, è il deputato federale Elmar Nascimento (União-BA), che era addirittura considerato candidato alla presidenza della Camera nel 2025. Uno degli arrestati nel Nell’operazione di dicembre era cugino del deputato, consigliere eletto del comune di Campo Formoso (BA), Francisco Manoel do Nascimento Neto.

Ha cercato di sbarazzarsi di R $ 220.000 in contanti lanciando uno zaino con i soldi dalla finestra. Neto è stato arrestato dalle PF e lo zaino con i soldi è stato sequestrato. IL Gazzetta del Popolo Non ha ricevuto risposta dall’ufficio del vicesceriffo e non è stato in grado di contattare la squadra di difesa di suo cugino. Lo spazio resta aperto.

Elmar Nascimento è il fratello del sindaco del comune al quale sono stati inviati milioni di emendamenti parlamentari negli ultimi due anni. La PF sta indagando su presunte irregolarità in alcuni lavori realizzati in città con questi soldi.

All’inizio di dicembre gli investigatori hanno individuato un insolito movimento di documenti e denaro contante appartenenti al gruppo indagato. Gli agenti di polizia hanno intercettato e sequestrato un aereo presumibilmente utilizzato nel piano di corruzione. L’aereo è partito da Salvador diretto a Brasilia, trasportando 1,5 milioni di R $ in contanti e documenti. Il PF ritiene che i documenti verrebbero distrutti per eliminare le prove.

Un possibile patteggiamento tra la Giustizia e il Re della spazzatura sarebbe già sul tavolo, dicono Gazzetta del Popolo fonti vicine alle indagini. Se la collaborazione verrà conclusa, il PF ritiene di poter indicare i soggetti direttamente coinvolti nel progetto, oltre a presentare prove sulla destinazione dei fondi, sulla definizione dei lavori, sul sovrapprezzo e sul riciclaggio di denaro.

Nella sua prima dichiarazione al PF, il 17 dicembre, quando era ancora in carcere, Moura è rimasto in silenzio e la sua difesa ha rifiutato, per ora, un accordo di collaborazione.

In un’intervista alla CNN, l’ex presidente dell’União Brasil, il deputato federale Luciano Bivar, ha criticato il partito al quale rimane affiliato. Ha detto che la sigla “non ha più un’anima, nessun ideale, no [mais] Niente”.

Bivar è stato definitivamente rimosso dal comando del partito nel maggio di quest’anno, in mezzo a una serie di scontri e dispute interne. Nell’intervista ha dichiarato che il partito è guidato da un “ragazzo” che non è un politico, ma qualcuno che è lì per “fare affari”, riferendosi ad Antônio Rueda, che non ha risposto pubblicamente alle critiche.

Luciano Bivar ha inoltre affermato che i membri dell’alto comando sono “direttamente collegati” alla presunta organizzazione criminale e che “la milizia di Rio [de Janeiro] È una presa in giro di questa organizzazione”.

Sebbene non abbiano risposto alle domande del Gazzetta del Popoloil senatore Davi Alcolumbre e il deputato Elmar Nascimento hanno negato di aver partecipato al piano. Bivar non esclude di andare in tribunale per chiedere la rimozione dell’esecutivo nazionale dell’União Brasil.