La Polizia Federale ha chiesto alla Corte Suprema Federale (STF) che le indagini sull’operazione Overclean siano denunciate dal ministro Flávio Dino al posto di Nunes Marques. L’operazione indaga sulla presunta deviazione di 1,4 miliardi di dollari di contratti dal Dipartimento nazionale dei lavori contro la siccità (Dnocs), un’agenzia collegata al Ministero dello sviluppo regionale, a Bahia.
Il Tribunale federale ha rinviato il caso alla TSF dopo che le indagini avevano evidenziato il presunto ruolo dei parlamentari con giurisdizione privilegiata nel caso. Il PF avrebbe trovato un documento che citava Elmar nella cassaforte dell’imprenditore José Marcos Moura, detto “Rei do Lixo”, uno dei principali obiettivi dell’operazione Overclean.
Il 16 l’inchiesta è arrivata in Cassazione con la prima richiesta del PF di nominare Dino a relatore “in via precauzionale”, in quanto impegnato nei processi riguardanti irregolarità negli emendamenti parlamentari. Il presidente ad interim della Corte, Edson Fachin, ritiene che non si tratti di prevenzione e decide che il relatore sarà scelto mediante sorteggio.
Il giorno dopo, l’indagine è stata distribuita a Nunes Marques. Il relatore viene solitamente assegnato mediante sorteggio, ma per casi simili può anche essere indirizzato al ministro competente.
Il presidente della STF, Luís Roberto Barroso, ha deciso questo martedì (21) che la Segreteria della Magistratura presenterà informazioni tecniche a sostegno dell’analisi del rapporto sull’Operazione Overclean. Barroso ha anche chiesto alla Procura generale (PGR) di pronunciarsi sulla richiesta del PF.
Operazione Overclean
Secondo il PF, l’operazione Overclean ha “l’obiettivo di smantellare un’organizzazione criminale coinvolta in frodi nelle gare d’appalto, appropriazione indebita di risorse pubbliche, corruzione e riciclaggio di denaro”. Il 10 dicembre 2024 è stata lanciata la prima fase dell’operazione, che ha arrestato 17 persone ed eseguito 43 mandati di perquisizione e sequestro a Bahia, Tocantins, San Paolo, Minas Gerais e Goiás.
La seconda fase si è verificata il 23 dicembre 2024, quando il PF ha eseguito 10 mandati di perquisizione e sequestro, quattro mandati di arresto preventivo, un ordine di rimozione precauzionale di un funzionario pubblico dalle sue funzioni e il rapimento di 4,7 milioni di R$ “ottenuti dal organizzazione criminale attraverso i delitti indagati e diversi veicoli di lusso”.
Tra gli arrestati figurano il vicesindaco di Lauro de Freitas (BA), Vidigal Cafezeiro (repubblicani); il segretario alla Mobilità urbana di Vitória da Conquista (BA), Lucas Dias; e l’ufficiale di polizia federale Rogério Magno Almeida Medeiros.
“Il gruppo disponeva anche di una cellula di supporto informativo, composta da agenti di polizia, la cui funzione era quella di trasmettere informazioni sensibili all’organizzazione criminale, compresa l’identificazione degli agenti federali coinvolti in indagini riservate”, ha affermato il PF in una nota, dopo la seconda fase dell’operazione.
I reati indagati comprendono corruzione attiva e passiva, peculato, frode negli appalti e nei contratti, riciclaggio e ostruzione alla giustizia. L’operazione Overclean è condotta anche dal Controllore Generale dell’Unione (CGU), dal Ministero Pubblico Federale (MPF) e dal Servizio Federale delle Entrate brasiliano (RFB). Anche l’Homeland Security Investigations (HSI) ha supportato le indagini.
Come sono state apportate le deviazioni, secondo il PF
Il PF sottolinea che la presunta organizzazione criminale ha indirizzato risorse pubbliche provenienti da emendamenti e convenzioni ad aziende e soggetti legati alle amministrazioni comunali. Secondo le indagini, il piano prevedeva un prezzo eccessivo per lavori agevolati da “interlocutori che manipolavano lo sblocco dei fondi per progetti precedentemente selezionati”.
Gli inquirenti ritengono che l’attività del gruppo fosse “strutturata in operatori centrali e regionali che cooptavano dipendenti pubblici per ottenere vantaggi illeciti, sia nella direzione che nell’esecuzione dei contratti”.
“Dopo la firma dei contratti fraudolenti, le società hanno fatturato in eccesso e hanno applicato prezzi eccessivi, distribuendo tangenti attraverso società di comodo o metodi che nascondevano l’origine dei fondi”, ha affermato il PF in una nota.
La Questura precisa che “il riciclaggio di denaro è stato effettuato in modo sofisticato, compreso l’utilizzo di società di comodo controllate dalle ‘orange’, utilizzate per spostare somme illecite; e aziende con ingenti flussi di liquidità, che mascheravano l’origine delle risorse dirottate”.
“Durante il periodo esaminato, l’organizzazione ha movimentato circa 1,4 miliardi di R$. Solo nel 2024 ha firmato contratti per un valore di 825 milioni di R$ con diversi enti pubblici. Ad oggi, la CGU ha identificato un sovrafatturazione parziale di oltre 8 milioni di R$ nei processi analizzati nei lavori in appalto con DNOCS”, ha affermato il PF.