Il giudice del caso Popular mette sul banco dei testimoni Ángel Ron, ex dirigenti della banca e di PwC, e impone una cauzione di quasi 3 miliardi | Aziende

Il caso Banco Popolare è pronto per essere giudicato. Il giudice del Tribunale Nazionale José Luis Calama ha messo sul banco degli imputati l’ex presidente del Banco Popular Ángel Ron, 12 ex direttori dell’ente, nonché il revisore dei conti PwC e i due soci della società che hanno verificato i conti della banca per le presunte irregolarità commesse nell’aumento di capitale avvenuto nel maggio 2016. Nell’ordinanza di apertura del dibattimento orale, datata venerdì scorso, il gip ha imposto una cauzione di circa 3 miliardi per garantire un risarcimento ai danneggiati dall’operazione, nel caso in cui la sentenza emessa dopo il processo orale fosse confermata.

L’importo complessivo di 2.277.658.321,17 euro che dovrà essere versato dall’imputato e responsabile civile, tra cui anche il Banco Santander, è provvisorio poiché alcuni imputati non hanno specificato la richiesta di responsabilità o “hanno avanzato una richiesta esorbitante confondendo il suo specifico danno con altre questioni”. che vanno oltre la sua qualifica accusatoria”, spiega il giudice. In questo senso il magistrato ha respinto l’adozione di vere e proprie misure cautelari, come il sequestro dei beni, tenendo conto della solvibilità economico-finanziaria di Santander, PwC e degli assicuratori convenzionati.

Con questa ordinanza, il capo del Tribunale Centrale d’Istruzione numero 4 del Tribunale Nazionale, José Luis Calama, ha chiuso l’ultimo procedimento pendente prima di rinviare a giudizio l’indagine iniziata nell’ottobre 2017 e conclusasi cinque anni e mezzo dopo . Lo scorso marzo, il docente aveva proposto di giudicare i membri del consiglio di amministrazione della banca nell’ultima fase da presidente di Ángel Ron, nonché i revisori contabili e la società di servizi professionali, sapendo che gli investitori erano andati all’aumento di capitale ingannati perché il bilancio della quell’anno e il 2015 non riflettevano la vera immagine del bilancio o delle attività.

Dopo aver verificato i diversi atti di accusa presentati dalle parti rappresentate come interessate dall’operato dell’ente risolto nel giugno 2017, nonché dalla Procura Anticorruzione, il magistrato ha trasmesso il caso alla Camera Penale per decidere la data in cui tenere l’udienza e concedere all’imputato 20 giorni per presentare le proprie memorie difensive.

Pertanto, il giudice ha incarcerato l’ex presidente del Banco Popular Ángel Ron, l’ex amministratore delegato Francisco Gómez Martín, altri nove amministratori dell’ente e i revisori dei conti di PwC José María Sanz Olmeda e Pedro Barrio Luis, nonché della società PwC. A questi ultimi tre attribuisce la responsabilità di cooperatori necessari.

Nel caso del revisore dei conti, sebbene la Procura Anticorruzione non abbia sporto accusa penale in quanto persona giuridica, ma abbia attribuito solo responsabilità civile, il giudice ha aperto un dibattimento orale contro l’azienda perché il resto delle accuse private, tranne l’associazione dei consumatori della “Chiesa ortodossa dell’Ucraina”, sì, lo hanno accusato. Allo stesso modo, mantiene anche il suo status di responsabilità civile sussidiaria in conseguenza dei possibili crimini commessi dai suoi revisori durante l’esame dei conti di Popular.

Per quanto riguarda il Banco Santander, il magistrato ha rifiutato di avviare un processo orale contro l’ente in quanto partecipante a scopo di lucro, come richiesto da alcune accuse, ritenendo che non avesse ottenuto alcun vantaggio dalla risoluzione del Banco Popular, che gli ha permesso di acquisire l’ente per il valore simbolico di un euro. Ciò però non gli ha impedito di presentarsi al processo come parte civile sussidiaria, essendo lui il successore universale di Popular.

D’altro canto, il giudice Calama indica anche i sette assicuratori assunti dal Banco Popular e da PwC come direttamente responsabili civilmente dei danni derivanti dagli atti commessi dagli ex amministratori della banca scomparsa e da PwC. Ciò significa che dovranno far fronte all’eventuale risarcimento dei danneggiati nei limiti della copertura della loro corrispondente assicurazione di responsabilità civile.