L’investitore Juan González Herrero, cervello del gruppo finanziario leonese Herrero Brigantina, ha escogitato un piano per proteggere il suo patrimonio dalle grinfie della Giustizia dopo aver sospettato di essere nel mirino di indagini che lo additavano come ideologo di una presunta frode del 70 milioni di euro, secondo un rapporto di ricercatori a cui ha avuto accesso EL PAÍS.
Il documento fa parte del caso di frode contro González Herrero e altri 14 imputati indagati dal giudice del Tribunale Nazionale Santiago Pedraz. Le loro indagini sono iniziate dopo un’indagine di questo giornale nel 2023 che ha rivelato le ombre di questa azienda che ha ingannato decine di migliaia di investitori in Spagna con prodotti finanziari contorti che promettevano un rendimento fino al 50% in 10 anni.
L’ideologo del conglomerato, 45 anni, ha acquistato due immobili di lusso in Colombia, da dove è originaria sua moglie. Ha stanziato più di 1,5 milioni dei fondi della truffa per questa operazione. E, per non lasciare traccia, si è rivolto alla società immobiliare colombiana Grimaldi Real Estate, che ha alimentato con i capitali raccolti da decine di migliaia di investitori.
Con questo stratagemma l’economista si è impossessato dell’immobile El Jaguar del valore di un milione di euro a Medellín e di un altro immobile in Colombia nel cosiddetto complesso residenziale di Saint Moritz, che ha acquistato per 521.389 euro. La Polizia ha richiesto note di sequestro preventivo su entrambi gli immobili.
Gli investigatori hanno anche scoperto un trasferimento di 850.000 euro alla società Blue Sphere Events SL di Elda (Alicante). Con questi fondi la società ha acquistato una casa in questo comune di Alicante nel luglio 2023. Gli agenti ne chiedono anche il sequestro.
Operazione Salva la fortuna del fabbro
Dopo aver sentito il fiato sul collo dei segugi, la polizia sostiene che González Herrero abbia trasferito i suoi beni e le sue proprietà a sua moglie, Kelly Johana Galeano, anch’essa accusata di frode. L’obiettivo: evitare sequestri giudiziari. Con il contributo di questi immobili la moglie dell’economista ha aumentato il capitale della società immobiliare colombiana Grimaldi Real Estate.
González Herrero, che si sposò in comunione dei beni, passò successivamente al regime di separazione dei beni. Con questo stratagemma sarebbe riuscito a proteggere dalla mano della magistratura un immobile a Ponferrada (León), secondo le indagini.
Tra le altre misure per proteggere il suo patrimonio, il fondatore di Herrero ha anche tessuto in Colombia un’opaca rete aziendale con prestanome e aziende strumentali (senza attività). In questo complotto avrebbero avuto un ruolo chiave le società Grimaldi Real Estate e Galatas Sas, cognata dell’economista e dipendente della suddetta agenzia immobiliare. “[González Herrero] “È estremamente interessato a poter controllare una SICAV (società di investimento a capitale variabile, uno strumento spesso utilizzato da individui con grandi patrimoni) e salvare le loro proprietà dalla Colombia”, indica il rapporto dell’Unità per la criminalità economica e fiscale (UDEF).
Dall’analisi dei telefoni cellulari e dei computer è emerso anche che González Herrero cercava su Internet come ottenere la nazionalità di paradisi fiscali come le Bahamas o le Barbados o di paesi come il Brasile, gli interessava sapere come lavorava l’Interpol, con quali paesi la Spagna aveva estradizioni accordi e quali Reati vengono perseguiti con mandati di perquisizione e arresto internazionali. L’uomo d’affari si è rivolto anche ad una società dedita alla costituzione di trust e società a Panama, dove è possibile nascondere la vera identità del titolare di una società. E, per proteggere le sue comunicazioni, ha utilizzato un cellulare sicuro per parlare con la moglie, i genitori, i partner e gli avvocati.
Il ‘wasap’ della discordia
González Herrero ha inviato un messaggio WhatsApp a suo padre nel dicembre 2023. In esso l’uomo d’affari si vantava della situazione delle vittime, che chiedevano di recuperare il loro capitale, sospettando che il piano apparentemente riuscito fosse in realtà un monumentale schema piramidale. Il fondatore dell’azienda ha condiviso con suo padre un articolo del giornale digitale Legale in cui l’avvocato José Luis Ortiz Miranda, che rappresenta 500 interessati che hanno depositato 15 milioni, ha denunciato la preoccupazione dei risparmiatori. E ha accompagnato il testo con 30 emoticon sorridenti.
Ortiz Miranda, che stima in 200 milioni il volume totale del pufo, ha sempre sospettato che i capitali dei risparmiatori non siano mai finiti nei prodotti finanziari, ma nei paradisi fiscali. “È una grande truffa piramidale”, spiega questo avvocato specializzato in questo tipo di frode.
Per risolvere il pasticcio finanziario, ormai da più di un anno, la Polizia di Stato ha rintracciato più di un centinaio di conti di amministratori e società di questa società che vendeva i suoi prodotti a rinomati medici e uomini d’affari e che nel 2023 stava pensando di quotarsi in borsa.
E il fatto è che, dall’ambientazione di Ponferrada (León), con la pirotecnica delle convention all’americana, González Herrero si è conquistato il capitale e la fiducia di PMIlavoratori autonomi e famiglie, che hanno investito tra i 5.000 e i due milioni di euro per cliente. La sua lettera di presentazione era una nuovissima rete commerciale composta da agenti e uffici in Spagna e tentacoli a Londra, Parigi, Miami, Amsterdam e Hong Kong.
La sua rete vendeva prodotti di investimento, piani pensionistici, assicurazioni, mutui e prestiti e vantava 35.000 clienti in Europa. L’azienda ha inoltre affermato di aver registrato un fatturato di 56,4 milioni nel 2022.
Si chiamava il prodotto di punta dell’azienda unità collegata. Si trattava di un’assicurazione sulla vita il cui premio veniva investito in un portafoglio di fondi. L’investimento era fuori dal radar delle autorità di vigilanza come la Banca di Spagna o la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) e il suo controllo dipendeva solo dalla Direzione Generale delle Assicurazioni (Ministero dell’Economia). Questo giornale ha rivelato che la società leonese ha utilizzato senza autorizzazione la garanzia degli assicuratori Axa e Plus Ultra per vendere queste soluzioni finanziarie.
González Herrero è stato arrestato lo scorso dicembre per frode all’aeroporto di Madrid-Barajas mentre tornava dalla Colombia, da dove proviene la sua compagna. Tre anni prima, secondo il Financial Times, la sua azienda si trovava al 149° posto tra le 1.000 aziende europee a più rapida crescita.
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