Guarda le immagini dell’operazione PF contro un gruppo cinese che ha generato 6 miliardi di R$ in Brasile

La Polizia Federale ha lanciato un’operazione contro un’organizzazione criminale formata da cinesi che, negli ultimi cinque anni, ha generato più di 6 miliardi di reais in Brasile. Solo nel 2024 il movimento è stato di oltre 800 milioni.

Denominata “Tai-pan”, l’operazione combatte un’organizzazione criminale formata da cinesi che, negli ultimi cinque anni, ha trasferito più di 6 miliardi di reais in Brasile, hanno riscontrato la partecipazione al progetto di polizia militare, civili, direttori di banca e contabili.

Secondo il PF, circa 200 agenti della polizia federale partecipano all’operazione, eseguendo 16 mandati di arresto preventivo e 41 mandati di perquisizione e sequestro.

Comprendere la ricerca

Secondo la Polizia Federale, l’indagine è iniziata nel 2022. Durante i lavori, la PF ha scoperto “un complesso sistema bancario parallelo e illegale, che spostava miliardi all’interno del Paese e in altri paesi”, come Stati Uniti, Canada, Panama, Argentina , Bolivia, Colombia, Paraguay, Perù, Olanda, Inghilterra, Italia, Turchia, Hong Kong e Cina, dove è stata inviata la maggior parte del denaro.

Secondo il PF vi sarebbero prove di un movimento complessivo di 120 miliardi di real che coinvolgerebbe indagati e persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato operazioni con il gruppo.

Come ha accertato la polizia, il progetto prevede la partecipazione di agenti di polizia militari e civili, direttori di banca e contabili. Il tutto con l’obiettivo di far funzionare il flusso di denaro inviato in Cina.

Anche così, il gruppo serviva chiunque volesse nascondere capitali, riciclare denaro o inviare o ricevere denaro dall’estero, “ci sono segni di coinvolgimento di gruppi criminali focalizzati sul traffico di droga, armi, contrabbando, appropriazione indebita e altri crimini”.

Il Tribunale federale ha ordinato il blocco di beni e valori per un valore superiore a 10 miliardi di real in più di 200 persone giuridiche.

Secondo il PF gli indagati potrebbero essere ritenuti responsabili dei reati di organizzazione criminale, occultamento di capitali (riciclaggio di denaro), evasione monetaria, tra gli altri reati evidenziati nell’inchiesta.

Luoghi in cui vengono notificati i mandati:

• Campinas/SP – un mandato di arresto preventivo e un mandato di perquisizione e sequestro
• Cajamar/SP – un mandato di arresto preventivo e un mandato di perquisizione e sequestro
• San Paolo/SP – sei mandati di arresto preventivo e 31 mandati di perquisizione e sequestro
• Guarulhos/SP – un mandato di arresto preventivo e un mandato di perquisizione e sequestro
• Itaquaquecetuba/SP – un mandato di arresto preventivo e un mandato di perquisizione e sequestro
• Foz do Iguaçu/PR – un mandato di arresto preventivo e un mandato di perquisizione e sequestro
• Vila Velha/ES – mandato di perquisizione e sequestro
• Florianópolis/SC – mandato d’arresto preventivo
• São José/SC – mandato di perquisizione e sequestro
• Feira de Santana/BA – mandato di perquisizione e sequestro
• Fortaleza/CE – mandato di arresto preventivo e mandato di perquisizione e sequestro
• Brasilia/DF – un mandato di arresto preventivo e un mandato di perquisizione e sequestro
• All’estero – due mandati di arresto preventivo