Gli imprenditori sono studiati per lo schema di clonazione delle carte in Natal
Uno un paio di uomini d’affari e un uomo sono indagati dal pubblico ministero di Rio Grande do Norte (MPRN) per il coinvolgimento in a Schema di clonazione della carta di credito per applicare colpi nella città di Natal.
Martedì (15), i tre sono stati l’obiettivo dell’operazione di alluvione, innescato da MPRN per indagare sui crimini di esteliona, riciclaggio di denaro e coinvolgimento nell’organizzazione criminale.
All’azione hanno partecipato due pubblici ministeri, otto servitori MPRN e 12 poliziotti militari. Tre warrant di ricerca e sequestro sono stati adempiuti agli indirizzi collegati ai sospetti. Durante l’operazione, sono state sequestrate carte di credito e di debito, i telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche. Tutto il materiale sarà analizzato dal gruppo di azione speciale per combattere il crimine organizzato (Gaeco).
Secondo le indagini, i sospetti hanno agito in Natal e sono stati identificati da una denuncia anonima ricevuta nel 2021. Lo schema ha utilizzato il meccanismo noto come Chargback, in cui il titolare di una carta contesta un acquisto e richiede lo storno di addebito. Gli indagati sono sottolineati da carte clonatte e acquisti tramite collegamenti generati in un’applicazione di un istituto finanziario brasiliano.
Dopo le transazioni, gli importi sono stati trasferiti o disegnati prima che il titolare della carta notasse la frode e richiedesse la cancellazione dell’acquisto.
Una lavanderia di proprietà della coppia sarebbe usata per nascondere e nascondere i valori ottenuti con i colpi. Il terzo sospetto avrebbe spostato oltre $ 100.000, il che rafforza i segni della sua partecipazione al regime.
Le vittime hanno accumulato un danno alle carte bloccate e i nomi inseriti nei registri predefiniti, mentre l’istituto bancario ha anche battuto le perdite finanziarie.
Gli indagati, tutti i residenti di Natale, possono essere responsabili dei crimini di estelionato e riciclaggio di denaro. MPRN continua a indagare sul caso per raccogliere ulteriori prove, identificare altre possibili coinvolte e tenere traccia della destinazione dei valori ottenuti illeciti.
