Gioco di animali “elettronico”: il deputato di Bahia scopre un piano illecito del valore di 5 miliardi di R$
O Pubblico Ministero E Baia (MPBA) ha lanciato questo mercoledì (18) un’operazione per combattere un progetto miliardario coinvolto gioco degli animali e slot machine. Le indagini indicano che le società di comodo venivano utilizzate per nascondere risorse illecite.
L’operazione “Lei Para Todos”, guidata dall’MPBA, mira a combattere un piano di riciclaggio di denaro originario di gioco degli animali e slot machine. Dall’indagine emerge che la rete criminale, legata all’organizzazione “Paratodos”, ha movimentato circa 5 miliardi di real tra il 2010 e il 2020 in Baia.
L’operazione è culminata con l’incriminazione di 14 persone per aver agito organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Il tribunale ha ordinato il blocco dei beni e dei valori bancari, inclusi 91 veicoli (stimati in 13 milioni di R $), 58 proprietà (circa 55 milioni di R $) e 92,8 milioni di R $ in conti bancari. È stato inoltre richiesto il sequestro di 13 motoscafi, tre moto d’acqua, uno yacht e 18 aerei.
Riguardo l’operazione
L’indagine ha dettagliato l’andamento di ciascun nucleo, rivelando la complessa struttura del organizzazione criminale e i suoi metodi per riciclaggio di denaro e nascondere le risorse. La struttura era divisa in nuclei.
Uno dei nuclei controllava il tradizionale e l’illecito gioco degli animali a Bahia. Un altro settore gestiva le slot machine, con a contrabbando delle parti utilizzate nelle macchine. Un altro nucleo si occupò di modernizzare il gioco animale attraverso l’introduzione del sistema di scommesse elettroniche, detto “bicoelettronico”.
Secondo le informazioni dell’MPBA, il sistema ha utilizzato 23 società di comodo per inserire denaro illecito nell’economia formale e proteggere i beni delle persone coinvolte.
Dalle indagini è emerso un notevole aumento del patrimonio degli imputati. Uno dei soggetti coinvolti ha registrato una crescita patrimoniale da 9 milioni di R$ a oltre 65 milioni di R$ in nove anni.
