FNTT: 7 sospetti riciclatori di denaro arrestati nell’ambito dell’indagine Foxpay
“È stata trovata un’ingente quantità di contanti (…) Sono state trovate criptovalute e beni”, afferma Robert Šadianec, capo della Task Force speciale dell’FNTT.
Tuttavia, le autorità sottolineano che la politica Monika Navickienė “non figura” nel caso e non c’è motivo di interrogarla.
Rolandas Kiškis, direttore dell’FNTT, ha sottolineato che il periodo elettorale non è legato al caso Foxpay.
“L’operazione era stata pianificata da tempo. La tempistica ha coinciso con considerazioni tattiche e con la sensazione dei sospetti che questo passo sarebbe avvenuto”, ha dichiarato Kiškis ai giornalisti venerdì.
R. Kiškis ha negato l’idea, avanzata da alcuni rappresentanti dell’opposizione al Seimas, che il partito al governo stia cercando di soffocare le indagini.
“Nessuno delle autorità ha esercitato pressioni sulle nostre istituzioni in merito all’indagine e trovo difficile immaginarlo”, ha dichiarato.
“Insieme ai nostri partner, abbiamo iniziato la valutazione proprio nell’autunno del 2023”, ha ricordato.
ELTA ricorda che mercoledì il portale “15min.lt” ha riferito che le autorità di polizia hanno arrestato la proprietaria della società di tecnologia finanziaria “Foxpay”, Ieva Trinkūnaitė, e il suo convivente, Vilhelms Germanas.
Secondo il portale, le forze dell’ordine hanno arrestato anche Mindaugas Navickas, uomo d’affari e marito dell’ex ministro della Sicurezza sociale e del Lavoro, la conservatrice Monika Navickė, nell’ambito di un’indagine su possibili reati finanziari.
A giugno, il Servizio investigativo speciale ha aperto un’indagine preliminare sulle possibili attività non trasparenti di Foxpay. L’indagine è in corso per possibile riciclaggio di denaro e interferenza nelle attività di un funzionario pubblico o di una persona che svolge funzioni di pubblica amministrazione.
L’indagine dell’STT fa seguito a un’ispezione della Banca di Lituania sulle attività di Foxpay. La LJB sta inoltre effettuando ulteriori controlli sui servizi pubblici forniti da Foxpay attraverso il sistema di pagamento Centrolink, che non ha rispettato le istruzioni della Banca Centrale.
“Foxpay ha attirato l’attenzione della Commissione governativa di coordinamento per la protezione degli oggetti di importanza per la sicurezza nazionale quando ha impedito al proprietario di Foxpay, I. Trinkūnaitė, di acquisire LITLAB, una società il cui principale azionista è il coniuge di M. Navickas.
La signora Navickienė ha dichiarato che la signora Trinkūnaitė è una sua lontana parente – la sorella della moglie del fratello di suo marito. In seguito, 15min.lt ha riferito che l’anno scorso il ministro, insieme a Trinkūnaitė e al suo compagno V. Germanas, è andato a Dubai con un aereo privato. A seguito dello scandalo scoppiato per i suoi rapporti con Trinkūnaitė e Germanas, Navickienė si è dimessa dalla carica di ministro.
