L’operazione indaga su un’azienda produttrice di sigarette per aver evaso 152 milioni di R$ in SP
Il Comitato interistituzionale per il recupero dei beni di San Paolo (CIRA-SP) ha lanciato mercoledì mattina (8) un’operazione per indagare su un’azienda di sigarette responsabile della distribuzione del prodotto e che ha un debito di oltre 152 milioni di R$.
L’operazione “Narmer” ha eseguito 22 mandati di perquisizione e sequestro nelle città di San Paolo, Araras, Ribeirão Preto, Barretos e Vargem Grande. Inoltre, mandati di perquisizione e sequestro sono stati eseguiti anche a Recife e Bonito.
Secondo le indagini, l’evasione fiscale e l’inadempienza fiscale preordinata delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nella frode si basavano su uno schema di protezione patrimoniale, operazioni simulate di produzione e circolazione di sigarette e importazione irregolare del prodotto venduto.
Con l’obiettivo di recuperare i beni, sono stati emanati provvedimenti per bloccare beni immobili, veicoli di lusso, navi, aerei, marchi e diritti di credito di tutti i membri dell’organizzazione.
Procuratori, revisori dei conti dell’Agenzia delle Entrate e procuratori dello Stato hanno partecipato all’operazione e hanno avuto il supporto operativo della Polizia Civile e Militare dello Stato di San Paolo e della GAECO di Pernambuco.
Secondo il Pubblico Ministero dello Stato di San Paolo, l’azione è una propaggine di un’altra operazione realizzata dal CIRA-SP, lanciata il 31 maggio 2022.
