La polizia indaga se il Ceará ha emesso 45 milioni di R$ in banconote false – 19/12/2024 – Sport

La Polizia Civile del Ceará sta indagando sull’accusa secondo cui il Ceará Sporting Clube ha utilizzato un contratto con il bookmaker Estrela Bet, sponsor del club, per emettere più di 45 milioni di R$ in 85 banconote fredde nel 2023.

Le banconote sono state cancellate fino a 72 ore dall’emissione, dopo essere state presentate a fondi di investimento come garanzia per anticipare somme che il club, di fatto, non aveva diritto a ricevere.

Estrela Bet ha affermato che il club ha commesso un possibile reato con la pratica e ha rotto il contratto.

Il rieletto presidente del Ceará, João Paulo Silva e altre otto persone sono indagati con l’accusa di formazione di cosche, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro nella gestione del club, che giocherà in Serie A il prossimo anno.

HA Foglio João Paulo ha confermato di aver emesso note per annullarle in seguito, senza che ciò fosse consentito dal contratto e all’insaputa dello sponsor. Ha inoltre dichiarato di non essere a conoscenza dell’indagine, che è pubblica, e di non potersi quindi pronunciare in merito.

L’allora direttore finanziario, João Paulo, ha assunto la presidenza del Ceará nel marzo dello scorso anno, per un mandato cuscinetto nel mezzo di una crisi finanziaria. Con il club retrocesso e senza contanti, ha utilizzato il contratto con Estrela Bet per creare un supporto per la raccolta fondi, anche se l’accordo non prevedeva l’emissione di cambiali e vietava espressamente l’anticipazione dei crediti, come ha fatto lui.

“C’era bisogno che il fondo avesse una zavorra [para a operação]. Per soddisfare questa esigenza del fondo, ho emesso le banconote e poi le ho cancellate”, ha ammesso João Paulo nel rapporto, negando che il meccanismo sia una sorta di frode.

Estrela Bet ha affermato di non aver riconosciuto le banconote e di essersi lamentata ripetutamente di tale pratica nel corso di un anno, avendo rotto unilateralmente il contratto lo scorso aprile. Nella notifica ottenuta da Foglioha accusato il Ceará di aver commesso un possibile crimine.

“Le recenti operazioni di emissione e di annullamento di fatture e di anticipazione di crediti, nell’ambito e nelle modalità in cui sono state effettuate, violano le disposizioni contrattuali, dell’articolo 422 del codice civile e diverse altre disposizioni di legge, di carattere civilistico, fiscale e, eventualmente anche criminale”, afferma Estrela Bet nel documento datato 17 aprile.

La cancellazione è avvenuta dopo che la Corte ha accettato una richiesta di prove anticipate presentata dai consulenti dell’opposizione del Ceará, che hanno avuto accesso alle note cancellate. Hanno raccolto altri documenti ottenuti dalla decisione e li hanno consegnati ad un audit indipendente.

Il rapporto dei ricercatori sottolinea che, solo nel 2023, il Ceará ha effettuato 40 cessioni di crediti, una sorta di prestito, la maggior parte dei quali con tre fondi, della società di gestione CVPAR –non indagata–, ex sponsor del club, sostenuta da per queste note contro Estrela Bet, cancellate subito dopo.

In un’operazione di questo tipo, il cedente (in questo caso il Ceará) presenta documenti che attestano che riceverà un importo (ad esempio, 1 milione di R$) da un beneficiario (Estrela Bet). Il fondo (CVPAR) anticipa il denaro, in questo caso specifico pagando 923mila R$, impegnandosi a ricevere, quando lo sponsor effettuerà il pagamento, l’intero importo di 1 milione di R$, più gli interessi.

Com’era lo schema, secondo l’indagine:

1. Il Ceará chiede un prestito al CVPAR;
2. A titolo di garanzia, presenta una nota che attesti che riceverai un importo dallo sponsor Estrela Bet;
3. Sulla base delle note, il CVPAR presta i soldi;
4. Giorni dopo, il Ceará annulla la banconota utilizzata come garanzia

Il contratto tra Ceará ed Estrela Bet, però, vietava espressamente la “cessione/anticipo di crediti”, secondo lo sponsor. Il documento sarebbe noto al gestore del fondo, secondo persone vicine alle negoziazioni.

Tuttavia, tra aprile e dicembre 2023, il CVPAR ha accettato 85 banconote del Ceará contro Estrela Bet, che sono state successivamente annullate.

Le note accettate dal CVPAR relative a crediti del 2023 e 2024 ammontano a 37 milioni di R$, ma il Ceará avrebbe diritto a riceverne solo meno della metà dallo sponsor nel periodo, circa 17 milioni di R$.

In base al contratto di sponsorizzazione con Estrela Bet, Ceará avrebbe ricevuto 5 milioni di R$ nella seconda metà del 2023, ma in un’unica operazione a giugno, CVPAR ha accettato 15 banconote del Ceará contro Estrela Bet, per un totale di 7,5 milioni di R$ e sono state presentate come riferite a sponsorizzazione fino alla fine dell’anno.

Ceará è stato assistito in tutte queste operazioni dallo studio legale Vale & Vieira, che appartiene al direttore generale e fondatore di CVPAR, Cláudio Vale Vieira. IL Foglio l’ufficio ha dichiarato di essere stato contattato “per agire come consulente nella strutturazione del debito, nella raccolta finanziaria e nell’accesso ai mercati dei capitali”.

Per questo servizio, l’ufficio di Cláudio Vale ha ricevuto circa l’8,5% di tutto ciò che il Ceará è riuscito a raccogliere con banconote dei fondi CVPAR II, Veritá e NSP, gestiti dalla società di cui Cláudio Vale è amministratore delegato. In totale, Vale & Vieira Advogados ha ricevuto almeno 1,9 milioni di R$ dal Ceará nel 2023 grazie a questa operazione.

Lo ha detto il gestore del fondo Foglio che “le operazioni sono legittime, regolarmente sostenute nell’ambito della politica di ammissibilità del credito stabilita nei regolamenti e sono state debitamente liquidate” e ha elogiato il Ceará per avere “una storia regolare di operazioni regolate, con budget e entrate sufficienti per onorare i propri impegni”.

A causa dei debiti con altri club, la FIFA ha imposto al Ceará restrizioni per la registrazione degli atleti in questa stagione. Tuttavia, il club è riuscito ad accedere alla Serie A, con il CVPAR come sponsor nell’ultimo turno.

Interrogato se fosse a conoscenza del fatto che le note ricevute sarebbero state successivamente annullate, il CVPAR ha risposto che “l’eventuale annullamento, se non comunicato, non è noto”, senza spiegare se vi sia stata comunicazione. “L’operazione resta comunque assistita da un contratto e da altre garanzie.”

João Paulo ha detto, in una riunione del 30 aprile, che i fondi ne erano consapevoli. Ora, nel rapporto, afferma che il CVPAR è venuto a conoscenza della pratica solo quest’anno, dopo i fatti narrati nel rapporto e prima del discorso in assemblea.

“Sottolineiamo che l’origine e la solvibilità dei titoli negoziati competono al cedente dell’operazione, che nel caso specifico è stata la CSC, alla quale il creditore può esigere il rispetto dell’obbligo di riacquisto in caso di vizi e/o domande”, precisa la società in una nota.

HA FoglioEstrela Bet ha affermato che il contratto è stato risolto “formalmente e nell’ambito delle disposizioni contrattuali precedentemente stabilite e comunicate al club”, ribadendo che la riservatezza contrattuale impedisce la divulgazione di dettagli specifici.