Juan Ramón Collado: Il prestanome dell’avvocato di Peña Nieto gestiva un patrimonio di 15 milioni di dollari

Jaime Sánchez Montemayor, presunto prestanome dell’avvocato Juan Ramón Collado, famoso per aver difeso personalità del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) come l’ex presidente messicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), gestiva nel 2015 un patrimonio di 15 milioni di dollari (14,3 milioni di euro), secondo i documenti riservati della Banca Privada d’Andorra (BPA) a cui ha avuto accesso EL PAÍS.

Il patrimonio di Sánchez Montemayor, 77 anni, avvocato, socio dello studio legale e gestore dei conti andorrani di Collado, comprende immobili e attività commerciali per 11,7 milioni e oltre tre milioni di depositi su conti bancari in diversi paesi.

Il capitolo immobiliare e commerciale (11,7 milioni) comprende tre immobili di lusso in Messico. Con un valore di 4,8 milioni, il presunto uomo di paglia dell’avvocato dei potenti ha rilevato la sua casa più costosa chiamata Txapexco. Ha inoltre acquistato una residenza nella zona “Bosques Manzanos” (1,9 milioni) e un’altra nella zona commerciale di Guadalajara conosciuta come Puerta del Hierro (un milione).

Dieci anni fa, il socio di Collado controllava anche un terreno di 405 ettari a Ciudad Valles (stato di San Luis Potosí) – valutato 2,8 milioni – e 900 capi di bestiame valutati 1,2 milioni.

Sánchez Montemayor ha anche accumulato tre milioni in conti bancari presso entità Merrill Lynch negli Stati Uniti (un milione); BPA ($ 955.427); City Bank of the USA (884.831) e Banorte México (150.000).

Nel 2014, il presunto prestanome aveva richiesto alla BPA un mutuo di 950.000 dollari in dieci anni per acquistare una casa del valore di 815.000 dollari a Zapopan (Stato di Jalisco). La banca di Andorra ha poi descritto Sánchez Montemayor come un buon cliente, titolare di tre conti numerati (un sistema che protegge l’identità del proprietario) e ha sottolineato che era approdato all’istituto finanziario nel 2006.

Fatturato annuo di 1,2 milioni

La BPA precisa nel suo rapporto che Sánchez Montemayor riceveva dall’avvocato del potente uno stipendio annuo di oltre un milione e un bonus massimo trimestrale di 260.000 che doveva riscuotere su conti negli Stati Uniti o in Europa, secondo un contratto firmato con Collado. “Non vediamo alcun problema nel dare per scontato [el préstamo] e che può restituirlo”, valutava il dipartimento rischi della banca in una lettera del giugno 2014. La BPA riconosceva anche nel suo documento interno il legame tra Collado e Sánchez Montemayor, che prima di lavorare per l’avvocato di Peña Nieto era direttore generale della società messicana Banca (Banpias) e membro del consiglio di amministrazione della Banca del Messico,

L’istituto finanziario ha indicato che la garanzia del prestito per l’acquisto della proprietà a Jalisco era la società Constellation Investment, legale di Peña Nieto. E, per dimostrare la solvibilità del cliente, la banca ha precisato che Collado gestiva una ventina di conti con 84 milioni e aveva diversi prestiti per 9,5.

L’analisi delle operazioni di Sánchez Montemayor rivela che l’avvocato ha aperto nove conti presso la BPA. Alcuni sono apparsi a nome di società strumentali (gestiva una società commerciale opaca a Curaçao, un’altra nelle Antille olandesi e quattro ad Andorra) e altri a suo nome. Il beneficiario finale di questi depositi è stato Collado, secondo un’ordinanza dello scorso febbraio che definisce Sánchez Montemayor “persona intermediaria” del procuratore. E decreta il sequestro provvisorio di tutti i beni, azioni e fondi del presunto prestanome.

L’obiettivo dell’operazione di Sánchez Montemayor era quello di evitare che “apparisse il collegamento con il vero proprietario dei fondi”. Tuttavia, le transazioni tra i due erano costanti. Nel 2014, Sánchez Montemayor ha ricevuto 1,9 milioni dall’avvocato di Peña Nieto.

Sánchez Montemayor è accusato ad Andorra di riciclaggio di denaro. Anche Collado, che ha trasferito più di 120 milioni di dollari nella BPA tra il 2006 e il 2015, appare indagato nel suo caso; sua sorella Lucía e suo marito, Mario Andrade Manzana. L’ex direttore della BPA Joan Marc Masson, che ha aperto la sede della banca a Città del Messico, è anche lui nel mirino della giustizia di questo piccolo paese dei Pirenei di 77.000 abitanti, protetto fino al 2017 dal segreto bancario.

Il patrimonio di Collado: 400 milioni di dollari

Nel 2015, Collado gestiva un patrimonio netto di circa 400 milioni di dollari, secondo un’e-mail inviata dall’ex capo della BPA in Messico, Joan March Masson.

L’ex direttore dell’ente ha inoltre precisato nella lettera che Collado ha pagato 50 milioni di dollari di tasse tra il 2002 e il 2015. Buona parte delle sue tasse corrispondevano alla sua attività presso la cassa di risparmio Libertad Servicios Financieros Sa de CV, dove l’avvocato di Peña A dieci anni fa, Nieto controllava il 99,94% delle azioni, secondo un documento bancario di Andorra. La finanziaria allora contava 3.500 dipendenti ed era una delle più importanti del Paese “per patrimonio gestito e prestiti concessi”.

EL PAÍS stima il patrimonio di Collado nel 2022 ad almeno 224 milioni di dollari. La somma del patrimonio è suddivisa in incassi in natura da immobili (43,7 milioni), fondi negli Usa presso la banca Morgan Stanley (50), entrate tramite la catena di banchi di pegno Prenda Oro (104) e spese legali (26,2).

Parallelamente alla situazione criminale di Andorra, Collado ha dovuto affrontare problemi in Messico. L’avvocato è rimasto in prigione in questo paese per più di quattro anni. Un giudice gli ha concesso la libertà provvisoria lo scorso settembre. Era stato arrestato nel 2019 dopo essere stato detenuto dalla Procura Generale (FGR) di Città del Messico per criminalità organizzata, operazione con risorse di origine illecita e frode fiscale per 36 milioni di pesos (quasi due milioni di dollari).

Il soprannome di avvocato potente che porta Collado non è gratuito. Insieme a Peña Nieto, l’avvocato ha difeso importanti leader messicani, come l’ex governatore del Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); l’ex leader sindacale Pemex Carlos Romero Deschamps o Raúl Salinas de Gortari, fratello dell’ex presidente del Messico Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

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