MP-PE chiede l’archiviazione delle indagini contro Esportes da Sorte per riciclaggio di denaro

Il Pubblico Ministero di Pernambuco (MP-PE) ha chiesto questo lunedì (25) l’archiviazione delle indagini sulle accuse che coinvolgono Esportes da Sorte, indagato per coinvolgimento in reati di riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo illegale.

In un documento ottenuto da CNNil deputato afferma che le attività di Esportes da Sorte sono legali, ma ha raccomandato che le indagini continuino a indagare sui crimini legati al Jogo do Bicho.

Per l’agenzia, le aziende hanno mescolato il denaro proveniente dalle scommesse online con il gioco d’azzardo.

“Sulla base dei risultati della perquisizione e del sequestro e di queste informazioni, l’Autorità di Polizia ha aperto questa indagine di polizia, con lo scopo di indagare sul reato di riciclaggio di denaro derivante dal gioco d’azzardo degli animali e del gioco d’azzardo (scommesse sportive e casinò on-line), perpetrato da DARWIN HENRIQUE SILVA, proprietario della Banca de bicho denominata Caminho da Sorte, suo figlio, DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO, proprietario del sito di scommesse denominato Esportes da Sorte”, cita un estratto del documento.

Nel settembre di quest’anno, il CEO di Esportes da Sorte, Darwin Filho, così come sua moglie, sono stati arrestati dalla Polizia Civile di Pernambuco.

Tuttavia, giorni dopo, il tribunale ha ordinato il rilascio degli indagati, il cui arresto è stato sostituito da misure cautelari.

Sempre nel documento, il deputato precisa che attenderà il completamento di tutti i passaggi richiesti alla Polizia Civile, compresa l’analisi della violazione del segreto bancario degli indagati, che ha preso di mira, ad esempio, l’avvocato e influencer Deolane Bezerra e il cantante Gustavo File.

Questo mese, il tribunale ha anche chiesto l’archiviazione delle indagini sulle accuse di riciclaggio di denaro che coinvolgono il musicista.

La richiesta rispondeva a un’ordinanza del tribunale di presentare una denuncia o di chiudere le indagini.

In una nota, il deputato ha informato che “dopo un’analisi dettagliata, il MPPE ha concluso che non vi erano irregolarità nelle transazioni relative alla vendita e alla cancellazione dell’aereo Cessna Aircraft, modello 560XLS, e alla successiva vendita alla società JMJ Participações” .

Sempre in una nota, l’organismo riferisce che “dal parere emerge che le operazioni sono state effettuate in modo trasparente, senza alcun segno di occultamento o di occultamento di valori”.

Ricorda il caso

Il caso della star del paese è uno sviluppo del Operazione di integrazionescattata all’inizio di settembre, culminata con 19 mandati di arresto e 24 mandati di perquisizione e sequestro in cinque Stati.

La decisione del tribunale mira a equiparare le misure applicate nei confronti degli altri indagati e imputati dell’Operazione Integrazione.

Nella decisione del tribunale che ha chiesto l’arresto del cantante che CNN aveva accesso, all’epoca, gli venne fatto notare che non avrebbe dovuto avere vantaggi per essere un personaggio famoso.

“La giustizia deve essere cieca di fronte a questi fattori, trattando tutti, indipendentemente dalla loro posizione, con la stessa equità e rigore, nel rispetto dei principi costituzionali che garantiscono l’uguaglianza e l’imparzialità nella conduzione dei processi”, sottolinea la decisione del giudice Andréa Calado da Cruz, responsabile della decisione.